Происшествия

В Москве задержана группа «подпольных банкиров»

  
997

Пятерых участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, задержали сотрудники столичной полиции, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник в пресс-службе МВД РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следствием установлено, что участники преступной группы подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа. По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей.

С января 2012 года участники группы обналичивали деньги, переводя их по фиктивным основаниям на счета подставных юридических лиц. За свои услуги они взимали комиссию в размере 1−5% от каждой банковской транзакции.

В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона и Рязанской области проведены обыски. Изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия и другие документы.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.


Читайте последние новости на сегодня, 18 октября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Михаил Ремизов

Президент Института национальной стратегии

Сергей Обухов

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук

Комментарии
Новости партнеров