Происшествия / Новости Москвы

В Москве пресечена деятельность международной банды финансовых мошенников

  
1624

Сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, подозреваемые — четверо граждан Турции и трое россиян — совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных им фирм, расчётные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

Сумма так называемого «чистого» дохода, полученного в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд рублей. Также оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 млрд рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов») и статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

В рамках возбужденных дел сотрудники полиции провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы.

В настоящее время все подозреваемые содержатся под стражей. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.


Москва. Читайте новости Москвы на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Максим Шевченко

Журналист, член Совета "Левого фронта"

Вадим Кумин

Политический деятель, кандидат экономических наук

Михаил Делягин

Директор Института проблем глобализации, экономист

Комментарии
Новости партнеров