Происшествия / Криминал

Бизнесмен из Турции задержан в Подмосковье за финансовые махинации

  
469

Турецкий гражданин, который является учредителем крупной строительной компании, возводившей объекты в Москве, стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник в правоохранительных органах, бизнесмен был задержан 24 декабря в посёлке «Горки-2», расположенном в Одинцовском районе Подмосковья.

Также уточняется, что турецкий предприниматель подозревается в том, что в период с 2014 года по настоящее время через фирмы-однодневки осуществил незаконное обналичивание денежных средств на сумму 26 млн рублей.

В отношении гражданина Турции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой».


Криминал. Читайте криминальные новости на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Федор Бирюков

Политик, общественный деятель

Олег Смирнов

Заслуженный пилот СССР

Андрей Песоцкий

Доцент кафедры экономики труда СПбГЭУ

Комментарии
Новости партнеров