Происшествия

МВД продолжает расследование в «Инкредбанке»

  
1

Как писала «Свободная пресса» 16.10.2009, Следственный комитет МВД России начал расследование уголовного дела по отмыванию денег против КБ «Инкредбанк». По сведениям МВД, в банке действовала преступная группа, участники которой открывали счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, не проверяя данные этих клиентов, а порой и изготавливали подложные документы. Как сообщали в МВД, следственные действия продолжаются, о ходе расследования будет сообщено дополнительно.

Наши эксперты поставили это событие в один ряд с подобными: дела «Евросети», Черкизовского рынка, «Алтына» и «Major-Avto», усматривая в нем последствия кризиса и свзанный с ними передел сфер влияния. В качестве другой причины назывался застарелый конфликт одного из владельцев банка, Петра Чувилина, с правоохранительными органами. Сперва Чувилин, консультировавший правоохранителей по делу Алексея Френкеля, осужденного в связи с убийством функционера ЦБ Андрея Козлова, обвинил двоих сотрудников МВД в вымогательстве крупной суммы. Затем стал участником скандала с хищением госденег и сам Чувилин. «Инкредбанк» был исключен из Системы страхования вкладов — ему таким образом перекрыли доступ на рынок вкладов населения. А теперь в «Инкредбанке» МВД ищет улики против преступной группы «обнальщиков».

В середине ноября также была задержана сотрудница финансовой компании «Галеон» Татьяна Сорокина, офис которой расположен в одном из помещений банка (по версии следствия, она, действуя по указанию руководства банка, контролировала деятельность фирм — «однодневок» и осуществляла связь и координацию процесса отмывания денег), а мы обещали информировать наших читателей о ходе дела.

Сообщаем: очевидно, подтвердиться могут обе версии. По данным анонимного источника в МВД РФ, Петр Чувилин уже сотрудничает с правоохранительными органами в рамках нового уголовного дела. Неизвестно, будут ли производиться еще аресты и задержания в «Инкредбанке», однако, по всем признакам, это уголовное дело может быть доведено до суда и стать одним из заметнейших уголовных процессов последних лет в финансовой сфере.


Читайте последние новости на сегодня, 23 июня, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Федор Бирюков

Политик, общественный деятель

Сергей Жаворонков

Старший научный сотрудник Института экономической политики

Александр Храмчихин

Политолог, военный аналитик

Комментарии
Новости партнеров
Фоторепортаж дня
ЧМ по Футболу 2018
Группа A
Страна Очки
РоссияРоссия 6
УругвайУругвай 6
ЕгипетЕгипет 0
Саудовская АравияСауд. Аравия 0
Группа B
Страна Очки
ИспанияИспания 4
ПортугалияПортугалия 4
ИранИран 3
МароккоМарокко 0
Группа C
Страна Очки
ФранцияФранция 6
ДанияДания 4
АвстралияАвстралия 1
ПеруПеру 0
Группа D
Страна Очки
ХорватияХорватия 6
НигерияНигерия 3
ИсландияИсландия 1
АргентинаАргентина 1
Группа E
Страна Очки
БразилияБразилия 4
ШвейцарияШвейцария 4
СербияСербия 3
Коста-РикаКоста-Рика 0
Группа F
Страна Очки
ШвецияШвеция 3
МексикаМексика 3
ГерманияГермания 0
Южная КореяЮжная Корея 0
Группа G
Страна Очки
БельгияБельгия 3
АнглияАнглия 3
ТунисТунис 0
ПанамаПанама 0
Группа H
Страна Очки
ЯпонияЯпония 3
СенегалСенегал 3
ПольшаПольша 0
КолумбияКолумбия 0
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости Финам
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Медиаметрикс