Происшествия

МВД продолжает расследование в «Инкредбанке»

  
1

Как писала «Свободная пресса» 16.10.2009, Следственный комитет МВД России начал расследование уголовного дела по отмыванию денег против КБ «Инкредбанк». По сведениям МВД, в банке действовала преступная группа, участники которой открывали счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, не проверяя данные этих клиентов, а порой и изготавливали подложные документы. Как сообщали в МВД, следственные действия продолжаются, о ходе расследования будет сообщено дополнительно.

Наши эксперты поставили это событие в один ряд с подобными: дела «Евросети», Черкизовского рынка, «Алтына» и «Major-Avto», усматривая в нем последствия кризиса и свзанный с ними передел сфер влияния. В качестве другой причины назывался застарелый конфликт одного из владельцев банка, Петра Чувилина, с правоохранительными органами. Сперва Чувилин, консультировавший правоохранителей по делу Алексея Френкеля, осужденного в связи с убийством функционера ЦБ Андрея Козлова, обвинил двоих сотрудников МВД в вымогательстве крупной суммы. Затем стал участником скандала с хищением госденег и сам Чувилин. «Инкредбанк» был исключен из Системы страхования вкладов — ему таким образом перекрыли доступ на рынок вкладов населения. А теперь в «Инкредбанке» МВД ищет улики против преступной группы «обнальщиков».

В середине ноября также была задержана сотрудница финансовой компании «Галеон» Татьяна Сорокина, офис которой расположен в одном из помещений банка (по версии следствия, она, действуя по указанию руководства банка, контролировала деятельность фирм — «однодневок» и осуществляла связь и координацию процесса отмывания денег), а мы обещали информировать наших читателей о ходе дела.

Сообщаем: очевидно, подтвердиться могут обе версии. По данным анонимного источника в МВД РФ, Петр Чувилин уже сотрудничает с правоохранительными органами в рамках нового уголовного дела. Неизвестно, будут ли производиться еще аресты и задержания в «Инкредбанке», однако, по всем признакам, это уголовное дело может быть доведено до суда и стать одним из заметнейших уголовных процессов последних лет в финансовой сфере.


Читайте последние новости на сегодня, 14 декабря, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Вадим Трухачёв

Политолог

Сергей Удальцов

Российский политический деятель

Комментарии
Новости партнеров