Происшествия / Криминал

В Москве задержаны члены банды, подозреваемые в обналичивании более миллиарда рублей

  
621

В Москве задержаны четыре члена преступной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год.

При этом действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчётные счета которых переводились деньги «клиентов».Согласно предварительным данным, доход банды составил около 300 млн рублей.

По местам жительства и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк-клиент».

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих — отпустили под подписку о невыезде.

Ранее «СП-Юг» сообщала, что в конце июля в Ростове-на-Дону поймали банду, которая незаконно обналичила миллиард рублей. Любопытно, что в преступное сообщество также входило четыре человека.

Криминал, новости: В Хабаровске притворившийся мёртвым мошенник обокрал пенсионерку


Криминал. Читайте криминальные новости на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Вадим Трухачёв

Политолог

Олег Смирнов

Заслуженный пилот СССР

Комментарии
Новости партнеров
Фоторепортаж дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
10 лет Свободной Прессе
Павел Салин
Павел Салин

Поскольку следующие десять лет будут более сложными и турбулентными, чем предыдущие, я желаю коллективу издания, всегда держаться на плаву. И конвертировать любой новый вызов в новые возможности!

Новости Финам
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Медиаметрикс