Дело пахнет миллиардом

В Волгограде задержаны члены преступной группировки, занимавшейся пособничеством в уходе от уплаты налогов в особо крупных размерах. Таким образом, уголовное дело начальника УФНС по Волгоградской области Василия Фариона, уличенного в браконьерстве, похоже, обрело новую окраску.

Напомним, 4 марта главный налоговик области и его подчиненный — начальник инспекции Камышинского района были задержаны сотрудниками милиции и егерями в Щербаковском природном парке Камышинского района — их обвинили в браконьерском убийстве косули и трех зайцев.

А сегодня, 13 марта, стало известно, что сотрудниками УБЭП ГУВД по Волгоградской области пресечена деятельность организованной преступной группы с межрегиональными преступными и коррупционными связями, которая занималась пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств. По предварительным данным, ущерб, нанесенный государству, оценивается на сумму свыше 1 млрд. рублей. Об этом сообщил заместитель начальника ГУВД по Волгоградской области генерал-майор Сергей Корнильцев.

Всего было задержано 9 человек, пятерым из них уже определена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ГУВД пока отказываются назвать фамилии задержанных. Так же, со ссылкой на тайну следствия, не раскрывается их отношение к налоговой службе — является ли кто ни будь из них подчиненными главного областного налоговика Василия Фариона?

Но стало известно, что преступную группировку, уличенную в налоговых махинациях задержали 28 февраля, а уже 4 марта попался на браконьерстве начальник УФНС по Волгоградской области Василий Фарион. Есть повод считать, что он «попался» во время забавы в лесу не случайно. Само по себе уголовное преследование чиновника, застигнутого за столь традиционной для российской высокопоставленной бюрократии утехой, как браконьерский промысел, выглядит большим нонсенсом.

Кстати, ранее, в октябре 2008 года Василий Фарион был замешан в другом браконьерском скандале. На Камчатке с группой не простых товарищей, как писала «Новая газета», начальник УФНС по Волгоградской области охотился с вертолета. По свидетельству очевидцев, высокопоставленные охотники тогда незаконно убили лося и снежного барана. Браконьеров задержали сотрудники милиции, когда они перегружали шесть мешков с мясом убитых диких животных из вертолета в машины УФНС по Камчатскому краю. Однако тогда дело замяли.

На этот раз уголовному делу в отношении Василия Фариона и его подчиненного дали ход — материалы переданы в прокуратуру Волгоградской области.

В правоохранительных кругах Волгоградской области не подтверждают, но и не отрицают, что браконьерское дело — это результат операции под прикрытием. Не исключено, что после задержания и первых допросов группы налоговых махинаторов, у следователей могли возникнуть подозрения и в отношении начальника областного УФНС. Вызовы повесткой в прокуратуру области по браконьерскому делу дают возможность следователям «без лишней шумихи» (нужная шумиха уже поднялась, когда милиционеры оперативно слили «браконьерскую» информацию на известный волгоградский сайт «Высота 102», специализирующийся на журналистских расследованиях) задавать и более неудобные для главного налоговика области вопросы.

Дело в том, что у следователей есть основания опасаться, что в другом стиле общение не получилось бы: Василий Фарион известен своим нежеланием раскрывать служебные тайны даже перед прокуратурой.

В июне 2007 года первым заместителем прокурора Волгоградской области в адрес руководителя Управления федеральной налоговой службы по Волгоградской области был направлен запрос о предоставлении материалов проверок, проведенных УФНС в подчиненных налоговых органах. Изучение материалов потребовалось в процессе проведения плановой прокурорской проверки исполнения налогового законодательства.

Однако Василий Фарион, сославшись на нормы Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», в предоставлении материалов сотрудникам прокуратуры отказал. В качестве основания для отказа в ответе на запрос прокуратуры налоговая служба указала то обстоятельство, что «запрашиваемые сведения предназначены для служебного пользования и подлежат защите».

Спор решился в мировом суде: Василий Фарион был признан виновным в совершении административного правонарушения и понес наказание, заплатив штраф в размере двух тысяч рублей.

Теперь повторять подобную процедуру у милиционеров, очевидно, не было ни времени, ни желания. А возможно, ретивости волгоградским правоохранителям придал новый начальник ГУВД по Волгоградской области — генерал-майор милиции Александр Кравченко, который еще всего несколько месяцев назад нес службу в Ростовской области. Так или иначе, но проблему с главным по налогам решила операция с участием «особо правильного» егеря.

На данный момент известно, что в результате допросов и 20 обысков, проведенных сотрудниками подразделений экономической безопасности ГУВД по Волгоградской области, изъяты финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и печати фиктивных организаций. В результате возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ - лжепредпринимательство и в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.

Следователи считают, что участники преступной группировки предлагали коммерческим предприятиям различные схемы ухода от уплаты налогов. Для этого были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчетные счета в нескольких волгоградских банках, на которые по фиктивным договорам поступали денежные средства от юридических лиц, вступивших в преступный сговор. После этого деньги обналичивались и возвращались за вычетом так называемых «откатов».

Впрочем, пока это всего лишь версии.