Раскрыт новый способ вывода денег за рубеж

  
1932
Раскрыт новый способ вывода денег за рубеж
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Росфинмониторингом раскрыта новая незаконная схема вывода денег за границу.

Как сообщает газета «Известия», пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство работает в данном направлении.

Способ отмывки денег заключается в том, что некая фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской компании. Через третейский суд по фальшивым документам мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж. По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы РФ уже покинули около 16 млрд рублей.

Проблему пытаются решить Центробанк, Росфинмониторинг и Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Правда, эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать в выполнении сомнительных операций. Пока банки могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на 7 дней.

Читайте также

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг потребовал от всех банков России сообщать о любых финансовых операциях, которые совершают граждане и компании, входящие в список стран, в отношении которых Россия ввела санкции.


Последние новости на сегодня читайте здесь, на страницах «Свободной Прессы», и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Константин Сивков

Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Олег Смирнов

Заслуженный пилот СССР

Комментарии
Новости партнеров
Фоторепортаж дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
10 лет Свободной Прессе
Павел Салин
Павел Салин

Поскольку следующие десять лет будут более сложными и турбулентными, чем предыдущие, я желаю коллективу издания, всегда держаться на плаву. И конвертировать любой новый вызов в новые возможности!

Новости Финам
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Медиаметрикс