Политика

США заподозрили Тимченко в отмывании денег

  
321

Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на американские СМИ, следователи выясняют, «переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в РФ».

Прокуратуру, прежде всего, интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая предпринимателю швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО «Роснефть» и затем продавала её третьим лицам.

Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счёт незаконной деятельности.

Напомним, 19 марта 2014 года Геннадий Тимченко продал долю в компании Gunvor (43%) своему партнеру по трейдинговому бизнесу Торбьорну Торнквисту. Уже на следующий день стало известно о включении Тимченко в санкционный список американского правительства. Минфин США пояснил введение против него ограничительных мер тем, что «деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Владимиром Путиным, который имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам компании».

В свою очередь Gunvor заявила, что уже более 2-х лет не приобретала нефть у «Роснефти», и отрицает какие-либо нарушения при сделках с «Роснефтью». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Тимченко и Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.

Как известно, Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире. В конце октября газета Financial Times сообщила, что компания решила продать значительную часть своих активов в России из-за западных санкций и напряженной ситуации, связанной с кризисом на Украине.

Справка «СП»

Геннадий Николаевич Тимченко родился 9 ноября 1952 года в Ленинакане (Армянская ССР). Предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Бывший совладелец компании Gunvor Group. Председатель Совета директоров Континентальной хоккейной лиги и Президент хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург). Член попечительского совета Русского географического общества. Кавалер ордена Почётного легиона.


Читайте последние новости на сегодня, 19 января, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Павел Грудинин

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина»

Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

Дмитрий Аграновский

Российский адвокат, политический деятель

Комментарии
Новости партнеров