18+
воскресенье, 22 октября
Общество / Бизнес в России

Грязные деньги семьи Улюкаева нашлись на Кавказе

В деле бывшего главы Минэкономразвития, похоже, возник новый сюжет

  
91505
Грязные деньги семьи Улюкаева нашлись на Кавказе
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

В Северо-Кавказском филиале «Связь-банка», обслуживающем Карачаево-Черкесию и все Кавминводы, обнаружились занятные вещи. СМИ сообщали о кредитных махинациях, незаконном обналичивании средств, создании фирм-однодневок, взяточничестве и откатах на кредитах частным и юридическим лицам. Средства выводились через сеть фирм-«однодневок», к созданию которых мог быть причастен управляющий Юрий Дотдаев, который возглавляет банк с 1993 года.

Один за другим на Северном Кавказе разгораются скандалы, связанные с крупными банкирами. Например, в Кабардино-Балкарии на днях был арестован Заур Лихов — бывший управляющий отделением Россельхозбанка и до недавних пор министр финансов республики.

Однако даже министерский портфель не спас его от уголовного преследования: по итогам проведенной проверки он был уволен с поста в правительстве, а теперь находится под арестом. Ему вменяют выдачу сельскохозяйственных кредитов бизнесменам, которые предоставляли в Россельхозбанк заведомо фиктивные бухгалтерские и иные финансовые документы. Считают, что производилось все это за «откаты».

Читайте также

Теперь — новый скандал, уже в Карачаево-Черкесии, и тоже с государственным банком. Управляющего Северо-Кавказским отделением «Связь-банка» (входит в группу Внешэкономбанка) Юрия Дотдаева подозревают в финансовых махинациях, связанных с выдачей кредитов.

Сейчас центральная дирекция «Связь-Банка» инициировала проверку в республиканском филиале, идут выемки документов. По предварительным данным, Дотдаев (как и Лихов в Кабардино-Балкарии) выдавал кредиты предпринимателям, которые по финансовому состоянию в принципе не имели возможности получать банковскую ссуду. То есть это были финансово неустойчивые предприятия, не имеющие достаточных оборотных средств или хронически убыточные — следовательно, они не имели возможности вернуть кредит «Связь-банку».

Вывод банковских средств под видом необеспеченных кредитов производится, естественно, не за просто так: Дотдаев, как установила проверка, получал «откат» от каждой финансовой операции — лично управляющему капало от 2 до 3 процентов.

По версии следствия, также Дотдаев со своими приближенными создали сеть фирм-«однодневок», через которые обналичивались выводились и обналичивались средства со счетов «Связь-банка». Одна из самых часто практикуемых схем: некая фирма открывает счет в «Связь-банке», на который получает средства на проведение подрядных работ по государственному или муниципальному контракту, но работы не проводит, и исчезает.

То есть объявляет о банкротстве или ликвидации, либо меняет регистрационные данные. После этого полученные бюджетные средства через серию фиктивных сделок выводятся через офшоры и обналичиваются.

Проверки в региональном филиале «Связь-банка» начались еще летом после того, как стало известно, что Карачаево-Черкесия лидирует по объемам выдачи наличности юридических и физическим лицам. При этом республика, по данным Центробанка, вошла в число регионов, лидирующих по числу заемщиков, имеющих «плохие долги».

Однако, невзирая на то, что проверки в региональном филиале «Связь-банка» начались еще летом, это не помешало Дотдаеву провести избирательную кампанию, и по списку «Единой России» избраться в Черкесский городской совет.

Видимо, он надеется, что депутатский мандат станет для него надежным «иммунитетом» от уголовного преследования. Однако, как показывает пример Заура Лихова в Кабардино-Балкарии, таким «иммунитетом» не может быть не только депутатский мандат, но и министерский портфель. Тем более учитывая жесткую позицию регулятора банковского рынка — Центробанка, который жестко борется с финансовыми преступлениями по выводу капитала.

Кроме того, недавно Дотдаев лишился и надежного покровителя в Москве — а это ни много ни мало, министр экономического развития (уже бывший) Алексей Улюкаев. Заместителем председателя правления «Связь банка» был Тарас Усик, приемный сын Улюкаева — именно он, похоже, и помог Дотдаеву взлететь вверх по карьерной лестнице.

С 1993 года он был заместителем управляющего республиканским филиалом, а с 1995 года возглавляет его. Причем именно при инициативе Усика Карачаево-Черкесское отделение «Связь банка» было преобразовано в Северо-Кавказский филиал (в то время, как, например, даже в Ставрополе или Дагестане есть только операционный офис). Причем в структуру филиала входят офисы в Кисловодске, Пятигорске, Невинномысске, Железноводске и станице Ессентукская (Предгорный район Ставропольского края) — то есть Дотдаеву был отдана на откуп не только Карачаево-Черкесия, но и весь регион Кавминвод: это десятки строительных, торговых, сельскохозяйственных предприятий.

Читайте также

Именно при его правлении, из Черкесска в Москву перечислялись огромные суммы денег. Выплаты в карман Улюкаевых достигали 15 миллионов рублей. По некоторым данным, финансовые перечисления продолжаются и сейчас, сообщает ставропольский «Блокнот».

Из этой суммы можно прикинуть, какой отток капитала банка организовал Дотдаев — речь идет о миллиардах рублей.

Это не первый подобный скандал в Карачаево-Черкесии. В 2014 году правоохранители вскрыли преступную группу, которая незаконно получала кредиты в региональном отделении Россельхозбанка, используя подложные первичные документы и печати несуществующих ООО «Барит», ООО «Барт», ООО «Агатис», ООО «Магнат», вывели и обналичили свыше 101 млн. рублей. Соучастником преступников был бывший начальник одного из отделов банка, что выявили сотрудники УЭБиПК республиканского МВД совместно с сотрудниками УФСБ России. Преступники получили тюремные сроки.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Последние новости
Цитата дня
Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости Медиаметрикс
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Жэньминь Жибао
Новости Финам
СП-ЮГ
СП-Поволжье
В эфире СП-ТВ
Фото
Цифры дня