Общество

Литовский след «дела Магнитского»

В каунасском банке ведется расследование, связанное с разоблачениями известного юриста

  
51

Во вторник в СМИ прозвучала сенсационная новость — якобы в Литве замораживают счета российских чиновников, попавших в «список Магнитского». Это оказалось похоже на правду, но… не совсем.

К делу оказался причастен не пресловутый «черный список», а другой «список Магнитского» — расхитителей средств.

Как сообщило агентство BNS, прокуроры в Литве подозревают, что через счета офшорных компаний в каунасском банке «Ukio bankas» «(Хозяйственный банк») могло быть отмыто 13 миллионов долларов. И будто бы это имеет отношение к схеме, которую раскрыл Сергей Магнитский. Правда, упомянутые 13 миллионов долларов — лишь небольшая часть средств, на которые указывал юрист, уверявший, что из российского бюджета украли 230 миллионов долларов.

Имеют ли подозрения под собой основания — покажет расследование. Пока все на уровне газетной сенсации. Подозреваемых, как говорят в прокуратуре, нет, об окончании расследования говорить рано. А окружной прокурор Каунаса Донатас Пузинас лишь заявил журналистам о начале расследования по запросу представителей специализирующегося на российском рынке британского инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», на который и работал Сергей Магнитский.

Донатас Пузинас принял решение временно ограничить права собственности на подозрительные счета — всего их 28, и осталось там немного денег — не более 40 тысяч литов на каждом (1 лит = 11,7 рублей). Расследование ведется по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за легализацию приобретенных преступным путем денег или имущества.

Хотя о возможном отмывании денег общественность узнала только сейчас, на самом деле, по словам прокурора, британцы обратились в генеральную прокуратуру Литвы еще в августе, тогда же и было начато расследование. «Проверяем, куда пошли эти деньги», — объяснил Пузинас журналистам причину длительности процесса разбирательства.

Зато, по его словам, удалось установить людей, управлявших этими счетами, и все они оказались гражданами России. Счета открывались в России, на Украине, затем документы пришли в Каунас. Аналогичные расследования, как пояснил прокурор, проводятся в Латвии, Эстонии, на Кипре, в Швейцарии.

Следователи пытаются выяснить роль каунасского банка. Его вина не обнаружена, но «мы выясняем, не причастен ли банк к этим операциям», заметил Пузинас. Пока картина такова: работники банка просто выполняли порученные операции.

Крупнейший акционер банка, фактически его хозяин — основатель и президент — бизнесмен русского происхождения Владимир Романов. Он — известный меценат, поддерживает культурные мероприятия, приглашает в Литву артистов Большого театра. Служил на Северном флоте на подводной лодке К-19, которую, став банкиром, после ее списания… купил. И вот именно русское имя банкира привлекает СМИ.

Ситуация несколько напоминает историю одного из лучших банков Литвы — «Снораса», деятельность которого Нацбанк Литвы прекратил 16 ноября 2011 года, одновременно правительство республики приняло решение о его национализации. В итоге его фактически ликвидировали, хотя ранее он признавался лучшим коммерческим банком страны. Этому предшествовали публикации в СМИ о якобы причастности банка к подозрительным финансовым операциям. В конце концов, власти сообщили, что обнаружили недостачу ценных бумаг на сумму около 500 миллионов долларов.

Премьер-министр Андрюс Кубилюс заявил тогда же о том, что президент банка Раймондас Баранаускас и главный акционер, российский бизнесмен Владимир Антонов подозреваются в финансовых преступлениях. Пресса и многие политики, а особенно предприниматели и вкладчики осудили власти Литвы за такое решение.

Оба банкира уехали в Лондон. Их объявили в европейский розыск. В суде Вестминстерского магистрата в Лондоне сейчас идет процесс по вопросу об их экстрадиции в Литву. Банкиры находятся под подпиской о невыезде. В понедельник судебное заседание по вопросу об их экстрадиции перенесли на 8 июля.

«Нас здесь преступниками не считают, — уверяет Раймондас Баранаускас в интервью, которое дал журналисту газеты „Республика“. — Мне выдали временный документ. Надеемся без труда доказать, что не можем быть выданы Литве, так как крах „Снораса“ и выдвинутые в отношении нас иски связаны с политическими мотивами. Я не скрываюсь, но боюсь возвращаться в Литву, где меня могут заставить признаться в том, чего я не делал»…

Окажется ли дело «Хозяйственного банка» похожим на дело «Снораса»? Покажет время. Однако как сообщили корреспонденту «Свободной прессы» вильнюсские коллеги, которым он позвонил, чтобы выяснить ситуацию, о возможности аналогичного скандала ходили слухи еще когда начались гонения на «Снорас». Возможно, именно из-за слухов власти республики решили предать дело огласке, считают в Вильнюсе. А из-за связи расследования с делом Магнитского ситуация оказалась под особым контролем общественности.

Ну, а банк тем временем дал такой комментарий ситуации: «Руководство „Ukio bankas“ заверяет, что „Ukio bankas“ в своей деятельности соблюдает все законы Литовской Республики и директивы Евросоюза (в том числе и связанные с предупреждением отмывания денег), а его деятельность находится под постоянным надзором и контролируется ответственными государственными ведомствами».

Вильнюс

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Последние новости
Цитаты
Павел Грудинин

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина»

Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

Дмитрий Аграновский

Российский адвокат, политический деятель

Комментарии
Новости партнеров
Фоторепортаж дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости Медиаметрикс
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Жэньминь Жибао
Новости Финам
СП-ЮГ
СП-Поволжье
В эфире СП-ТВ
Фото
Цифры дня