Общество / Закон и правосудие

«Волчице с Уолл-стрит» грозят принудительные работы

  
2126

Задержанные в Москве лжебанкиры, помогавшие выводить деньги в офшоры с помощью фирм-однодневок, вероятно получат до 3 лет лишения свободы и заплатят штраф, возможно и наказание в виде принудительных работ, полагает председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.

По данным Следственного департамента МВД, с их помощью в офшоры ушло около 9 млрд рублей. В банду входило пятеро, бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва» Михаил М. и его помощница 22-летняя студентка Анастасия Ц., уроженец Панамы и еще два предпринимателя. По информации Life, студентка за успехи в нелегальном банковском бизнесе получила прозвище «Волчица с Уолл-стрит». Девушка охотно делилась в соцсетях фотоснимками, свидетельствующими о ее достатке.

«Так как уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), им может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или без такового. Судебная практика показывает, что, как правило, наказание принимает форму тюремного заключения продолжительностью от 2,5 до 3 лет с наложением штрафа в размере 150 — 200 тыс. рублей», — отметил в комментарии «СП» Олег Сухов.

«Вероятнее всего, позднее задержанным будут предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Процессы подобного рода в последнее время проходят достаточно часто. Из числа последних судебных разбирательств по аналогичному поводу можно назвать суд над бандой Эдуарда Хидирова в Махачкале (в результате ее действий только АСВ потеряло 672 млн. рублей) и дело „черных инкассаторов“ в Химках (преступная группа вывела в „теневой сектор“ экономики 21 млн. рублей)», — добавил он.


Последние новости на сегодня читайте здесь, на страницах «Свободной Прессы», и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Вадим Кумин

Политический деятель, кандидат экономических наук

Игорь Рябов

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог

Михаил Делягин

Директор Института проблем глобализации, экономист

Комментарии
Новости партнеров