18+
четверг, 27 апреля
Общество

Возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 18 млрд рублей

  
1

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд рублей.

Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДЭБ, в отношении организатора и шести активных участников группы следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Также сообщается, что в рамках расследования оперативники провели 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств. В ходе обысков были обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.


Читайте последние новости на сегодня, 27 апреля, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Последние новости сегодня
СМИ2
24СМИ
Рамблер/новости
Цитаты
Денис Денисов

Директор украинского филиала Института стран СНГ

Александр Храмчихин

Политолог, военный аналитик

Сергей Марков

Политолог

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
СМИ2
24СМИ
Рамблер/новости
Лентаинформ
Медиаметрикс
НСН
Цитата дня
Жэньминь Жибао
Финам
Цифры дня