18+
понедельник, 5 декабря
Общество

«Гринфилдбанк» обыскивают в Москве по делу игорных прокуроров

  
8

Столичные следователи обыскивают головной офис ЗАО «Гринфилдбанк» и три дополнительных в рамках уголовного дела об игорных прокурорах. Сотрудники СКР установили, что именно через этот банк подмосковные прокуроры отмывали деньги.

«При расследовании уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области по фактам получения ими взяток от предпринимателя Ивана Назарова, незаконно организовавшего проведение азартных игр на территории области, в поле интересов следствия оказался московский банк — ЗАО «Гринфилдбанк», — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ.

По версии следствия, часть денег, полученных через незаконный игорный бизнес, Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности прокурорам Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры. Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО «Гринфилдбанк».

"Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и трех дополнительных офисах банка в Москве на основании решений Басманного районного суда проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела.

«Выявленные нарушения являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России», — добавили в Следственном комитете.

Фото: greenfield.ru


Читайте последние новости на сегодня, 5 декабря, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Живой Журнал и Мир тесен.

Последние новости сегодня
Популярное в сети
Цитаты
Леонид Исаев

Заместитель руководителя лаборатории ВШЭ, востоковед

Комментарии
Новости партнеров
Фото дня
Медиаметрикс
СМИ2
24СМИ
Жэньминь Жибао
Цитата дня
НСН
Финам
Цифры дня