Общество

«Гринфилдбанк» обыскивают в Москве по делу игорных прокуроров

  
8

Столичные следователи обыскивают головной офис ЗАО «Гринфилдбанк» и три дополнительных в рамках уголовного дела об игорных прокурорах. Сотрудники СКР установили, что именно через этот банк подмосковные прокуроры отмывали деньги.

«При расследовании уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области по фактам получения ими взяток от предпринимателя Ивана Назарова, незаконно организовавшего проведение азартных игр на территории области, в поле интересов следствия оказался московский банк — ЗАО «Гринфилдбанк», — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ.

По версии следствия, часть денег, полученных через незаконный игорный бизнес, Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности прокурорам Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры. Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО «Гринфилдбанк».

"Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и трех дополнительных офисах банка в Москве на основании решений Басманного районного суда проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела.

«Выявленные нарушения являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России», — добавили в Следственном комитете.

Фото: greenfield.ru


Читайте последние новости на сегодня, 17 октября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Михаил Ремизов

Президент Института национальной стратегии

Сергей Обухов

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук

Комментарии
Новости партнеров