Общество

Экс-глава американского подразделения «Северстали» обвинён в США в утаивании средств

  
233

Виктор Липухин обвинён федеральным судом присяжных штата Миссури в сокрытии налогов от американского правительства, сообщает официальный сайт министерства юстиции США .

По данным ведомства, Липухин, который является гражданином России и в прошлом на законной основе располагавший видом на жительство в США, хранил в период 2002—2007 годы от 4 до 7,5 млн долларов на двух счетах швейцарского банка UBS. В 2002 году россиянин и его неизвестный партнёр открыли счёт в этом банке на подставную компанию Old Orchard, зарегистрированную на Багамах. На данный актив впоследствии было переведено 47 млн долларов, а год спустя Липухин стал единственным владельцем счёта.

Кроме того, он владел другим счётом, зарегистрированным на ещё одну подставную компанию — Lone Star.

«Практически все транзакции по этим двум счетам Липухин проводил с помощью багамского гражданина, который числился номинальным директором обеих компаний. Однако в своих налоговых декларациях он не сообщил об этих счетах и о полученных через них доходах», — уточнили в американском минюсте.

При этом Липухин «пытался скрыть причастность к этим счетам, используя (при пособничестве канадской адвокатской конторы) фиктивные закладные для приобретения недвижимости в США». Таким образом, он приобрёл «историческое здание» в городе Сент-Чарльз (штат Иллинойс), где, по данным министерства, проживал с 2001 по середину 2007 года.

В случае признания виновным Виктору Липухину грозит три года лишения свободы по каждому пункту обвинения.


Читайте последние новости на сегодня, 23 октября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Леонид Ивашов

Президент Академии геополитических проблем

Михаил Ремизов

Президент Института национальной стратегии

Комментарии
Новости партнеров