Общество

Экс-глава американского подразделения «Северстали» обвинён в США в утаивании средств

  
233

Виктор Липухин обвинён федеральным судом присяжных штата Миссури в сокрытии налогов от американского правительства, сообщает официальный сайт министерства юстиции США .

По данным ведомства, Липухин, который является гражданином России и в прошлом на законной основе располагавший видом на жительство в США, хранил в период 2002—2007 годы от 4 до 7,5 млн долларов на двух счетах швейцарского банка UBS. В 2002 году россиянин и его неизвестный партнёр открыли счёт в этом банке на подставную компанию Old Orchard, зарегистрированную на Багамах. На данный актив впоследствии было переведено 47 млн долларов, а год спустя Липухин стал единственным владельцем счёта.

Кроме того, он владел другим счётом, зарегистрированным на ещё одну подставную компанию — Lone Star.

«Практически все транзакции по этим двум счетам Липухин проводил с помощью багамского гражданина, который числился номинальным директором обеих компаний. Однако в своих налоговых декларациях он не сообщил об этих счетах и о полученных через них доходах», — уточнили в американском минюсте.

При этом Липухин «пытался скрыть причастность к этим счетам, используя (при пособничестве канадской адвокатской конторы) фиктивные закладные для приобретения недвижимости в США». Таким образом, он приобрёл «историческое здание» в городе Сент-Чарльз (штат Иллинойс), где, по данным министерства, проживал с 2001 по середину 2007 года.

В случае признания виновным Виктору Липухину грозит три года лишения свободы по каждому пункту обвинения.


Читайте последние новости на сегодня, 15 августа, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Вадим Кумин

Политический деятель, кандидат экономических наук

Игорь Рябов

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог

Михаил Делягин

Директор Института проблем глобализации, экономист

Комментарии
Новости партнеров