Общество

В Приморье под видом платежей за поставку автомобилей незаконно переводили деньги в Японию

  
258

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) выявили преступную схему, в результате которой из России в Японию были незаконно перечислены 6,73 млн руб.

Деньги переводила жительница Владивостока на основании инвойсов, необходимых для проведения валютных операций.

«Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданка не является участником внешнеэкономической деятельности, товары по вышеуказанным инвойсам в ее адрес не ввозились, сами инвойсы подделаны: банку представлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», — сообщила пресс-секретарь ДВОТ Татьяна Шичанина.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы.


Читайте последние новости на сегодня, 19 октября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Андрей Гудков

Экономист, профессор Академии труда и социальных отношений

Михаил Ремизов

Президент Института национальной стратегии

Сергей Судаков

Политолог-американист, профессор Академии военных наук

Комментарии
Новости партнеров