Общество

В Приморье под видом платежей за поставку автомобилей незаконно переводили деньги в Японию

  
258

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) выявили преступную схему, в результате которой из России в Японию были незаконно перечислены 6,73 млн руб.

Деньги переводила жительница Владивостока на основании инвойсов, необходимых для проведения валютных операций.

«Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданка не является участником внешнеэкономической деятельности, товары по вышеуказанным инвойсам в ее адрес не ввозились, сами инвойсы подделаны: банку представлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», — сообщила пресс-секретарь ДВОТ Татьяна Шичанина.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы.


Читайте последние новости на сегодня, 21 февраля, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Павел Грудинин

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина»

Олег Смирнов

Заслуженный пилот СССР

Владимир Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ

Комментарии
Новости партнеров
В эфире СП-ТВ
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Выборы-2018
Выборы президента РФ
Новости Медиаметрикс
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Финам