В Англии российского брокера заподозрили в отмывании денег

  
406

Полиция Лондона задержала двух человек по подозрению в отмывании денег через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange, которое могло осуществляться в интересах российской организованной преступности, пишет Financial Times.

По данным издания, один из возможных подозреваемых — российский брокер, имя которого полиция не называет.

При этом уточняется, что его задержание произошло ещё в апреле.

В свою очередь другие источники газеты предполагают, что речь может идти о 43-летнем Дмитрии Недзвецком, работавшем в ADM Investor Services, лондонском подразделении американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland.

В настоящее время он отпущен из полиции под залог без предъявления обвинений. Однако полиция арестовала на его счетах 22 млн долларов.

Также отмечается, что некая российская нефтяная компания, инвестфирмы с Британских Виргинских островов и Швейцарии подозреваются в том, что их использовали в качестве прикрытия деятельности российской преступной группы, отмывавшей деньги.

При этом подчёркивается, что биржа в рамках регулярного мониторинга выявила подозрительные сделки с нефтяными фьючерсами и сообщила об этом в полицию.

Справка «СП»:

На лондонской бирже ICE Futures торгуются высоколиквидные контракты на нефть марки Brent, электроэнергию и другие товары.


Коррупция. Новости и примеры борьбы с коррупцией в России читайте на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Вадим Кумин

Политический деятель, кандидат экономических наук

Игорь Рябов

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог

Михаил Делягин

Директор Института проблем глобализации, экономист

Комментарии
Новости партнеров