В Англии российского брокера заподозрили в отмывании денег

  
406

Полиция Лондона задержала двух человек по подозрению в отмывании денег через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange, которое могло осуществляться в интересах российской организованной преступности, пишет Financial Times.

По данным издания, один из возможных подозреваемых — российский брокер, имя которого полиция не называет.

При этом уточняется, что его задержание произошло ещё в апреле.

В свою очередь другие источники газеты предполагают, что речь может идти о 43-летнем Дмитрии Недзвецком, работавшем в ADM Investor Services, лондонском подразделении американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland.

В настоящее время он отпущен из полиции под залог без предъявления обвинений. Однако полиция арестовала на его счетах 22 млн долларов.

Также отмечается, что некая российская нефтяная компания, инвестфирмы с Британских Виргинских островов и Швейцарии подозреваются в том, что их использовали в качестве прикрытия деятельности российской преступной группы, отмывавшей деньги.

При этом подчёркивается, что биржа в рамках регулярного мониторинга выявила подозрительные сделки с нефтяными фьючерсами и сообщила об этом в полицию.

Справка «СП»:

На лондонской бирже ICE Futures торгуются высоколиквидные контракты на нефть марки Brent, электроэнергию и другие товары.


Коррупция. Новости и примеры борьбы с коррупцией в России читайте на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Константин Блохин

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

Леонид Ивашов

Президент Академии геополитических проблем

Комментарии
Новости партнеров