«Мерседес» уходит от погони

Дело об откатах концерна Daimler высокопоставленным чиновникам и силовикам в России спускается на тормозах. Это следует из ответа Следственного комитета на запрос депутата-эсера Сергея Петрова.

Скан ответа опубликовал в своем блоге адвокат Алексей Навальный navalny.livejournal.com/662346.html#comments).

«В настоящее время по указанным уголовным делам производится предварительное следствие, в ходе которого установлены и допрошены в качестве подозреваемых лица, имеющие отношение к совершению вышеуказанных преступлений», — говорится в документе за подписью запреда Следственного комитета Пискарева В.И. СКР также сообщил, что расследуются два дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество): одно — об откатах при закупке автомобилей для ФСО, а второе — для МВД и его региональных подразделений.

Другими словами, расследования дела (которое, между прочим, находится на особом контроле Генпрокуратуры) ведется без излишней ретивости. С начала проверки прошло почти два года, а даже обвинение никому не предъявлено.

Показателен и другой факт. Расследование ведется всего по двум эпизодам (взятки сотрудникам ФСО и СВД). Между тем, сам концерн Daimler еще 2 апреля 2010 года официально признал, что давал взятки представителям Гаража особого назначения ФСО, МВД, Минобороны, а также мэриям Москвы, Уфы и Нового Уренгоя.

«Есть ощущение, что следователи, рассчитывая, что про дело все забыли, хотят спокойно дотянуть до истечения сроков давности (10 лет по этому составу, по эпизодам 2001−2003 года истечение сроков давности актуально)», — замечает Навальный.

Напомним в двух словах о скандальном деле Daimler. В 2010 году Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подали иск в Федеральный суд США против немецкого концерна Daimler. Речь шла о незаконно полученной прибыли. Концерн обвиняли в даче взяток чиновникам в 22 странах мира в период с 1998 г. по 2008 г. на общую сумму 51 млн долл в обмен на выгодные контракты. В Туркмении, например, одному из руководителей страны подарили бронированный Mercedes-Benz S-класса стоимостью около 300 тыс. долл. В Хорватии таким образом удалось добиться контракта на поставки пожарных грузовиков, а в России целью взятки якобы было ограждение поставок машин от пристального внимания таможенных органов. В России, по данным американского правосудия, коррупционными схемами занималось ЗАО «Мерседес-Бенц Рус», которое в 2000—2005 гг. выплатило российским федеральным и региональным чиновникам более 3 млн евро в обмен на помощь при заключении контрактов с МВД, Федеральной службой охраны и другими ведомствами.

Разбирательство кончилось тем, что на слушании в окружном суде Вашингтона ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» и немецкая «дочка» Daimler — Export and Trade Finance GmbH — признали свою вину по двум пунктам обвинений в нарушении американских антикоррупционных законов. В частности, ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» созналось в том, что осуществляло незаконные платежи в пользу российских федеральных и муниципальных чиновников с целью обеспечения контрактов на поставку автомобилей. Большинство «неправомерных платежей» перечислялись для чиновников на счета офшорных фирм, в некоторых случаях деньги передавались при личной встрече.

Федеральный суд США согласился закрыть уголовное дело в отношении Daimler. В рамках урегулирования претензий немецкий концерн обязали выплатить 185 млн долл., из которых 93,6 млн долл. составляет штраф и еще 91,4 млн — компенсация за незаконно полученную прибыль. Кроме того, Daimler AG согласился на трехлетний надзор за деятельностью компании со стороны независимых контролеров.

В итоге, дело Daimler стало одним из самых резонансных международных дел. Но только в России до сих пор никто по нему не наказан.

Почему молчит российская Фемида, рассуждает адвокат Алексей Бинецкий.

«СП»: — Алексей Эдуардович, почему расследование ведется так странно?

— Это не первый крупный скандал, когда из другого государства приходит информация в правоохранительные органы России о преступлении, причем с доказательной базой, и этой информацией не пользуются. Так было в деле Магнитского, в деле The Bank of New York (BoNY). Во всех этих случаях российские правоохранительные органы — МВД и Генпрокуратура, Следственный комитет — прислушивались к окрикам из правительства или Кремля, а не вырабатывали собственную позицию, руководствуясь исключительно законом.

В дело Daimler замешены ФСО, МВД, наверняка в сделках участвовали руководители этих организаций высокого уровня. Ясно, что расследование будет всячески тормозиться.

Чтобы сохранить лицо в международном плане, следственными органами России наверняка были сделаны соответствующие отписки зарубежным коллегам: мол, спасибо за информацию, мы обязательно этим займемся. Эти отписки, думаю, достаточно просто будет получить в правоохранительных органах США и Германии.

Обращает на себя внимание, что в ответе Следственного комитета не указан еще целый ряд стран, в которых были зарегистрированы компании, на счета которых поступали деньги. Это не только заявленные США, Латвия и Германия. Это еще и Ирландия, Кипр.

Почему запросы направлены так выборочно? Потому что желания и возможностей расследовать это дело у следователей нет. Отсюда и такой большой срок расследования дела.

«СП»: — Может быть, дело Daimler трудно расследовать?

— По сути, расследовать там особо нечего. Нужно состыковать бенефициаров и владельцев компаний с конкретными делами, и допросить работников Daimler. Все это не представляет никакого труда: как правило, иностранцы — исходя из моей адвокатской практики — говорят на следствии правду…

Но никто этого не делает. Это нормальная практика российских правоохранительных органов, начиная с 1990-х: когда дело касается госсредств и госслужащих, дела замалчиваются, насколько возможно.

«СП»: — Этому делу будет дан ход?

— Нет. Совершенно справедливо замечено, что постепенно по каждому из эпизодов истекут сроки давности. Хотя, должен сказать, истечение срока давности не отменяет самой возможности отправления правосудия. Вспомним покойного Иванькова, по делу которого в России истек срок давности, пока он находился в заключении в США. Тем не менее, Иваньков был доставлен в Россию, задержан здесь, арестован, состоялось полноценное расследование. В результате, дело было прекращено за истечением срока давности, но процессуальная процедура была соблюдена.

В случае дела Daimler должно быть сделано так же. Тем более, дело касается траты государственных средств. Во всем мире, кстати, по делам о растрате государственных и общественных денег вообще нет срока давности. Думаю, и в нашей стране (если при новом правительстве и президенте кто-то захочет бороться с коррупцией) первое, что нужно сделать — отменить срок давности по таким преступлениям.

Перспективы у дела Daimler я не вижу. Его просто заволокитят. Думаю, компании, упомянутые на сайте Навального, либо уже ликвидированы, либо у них другие бенифициары.

«СП»: — Это можно проверить?

— Возьмем компанию Kongress Food Ltd, зарегистрированную, если верить Навальному, в Дублине и связанную с госслужащим Гаража особого назначения. В Ирландии правовая система регистрации компаний устроена так, что любой человек может зайти на сайт соответствующей регистрационной структуры и посмотреть: кто владелец компании, когда она зарегистрирована. Никакого специального расследования для этого не нужно.

Ради профессионального интереса, я сейчас позвонил друзьям в Дублин, и попросил проверить компанию из списка Навального. Это открытая информация. Для меня навели справки, и оказалось, что компании Kongress Food Ltd нет и не было на протяжении последних 7−8 лет.

Как видите, для расследования этого дела изощренных познаний не требуется. Для иллюстрации открытости западной правоохранительной системы приведу еще пример. Помните дело экс-министра атомной промышленности РФ Евгения Адамова? Его признали мошенником. Меня эта тема заинтересовала, и для ее изучения я просто-напросто написал письмо в прокуратуру Пенсильвании. Представился, объяснил, для чего мне это надо, и попросил обвинительный вердикт. Я получил этот документ по почте, причем американцы даже оплатили доставку. Никакого блата и связей я не использовал.

Повторюсь: расследовать нечего. Расследование было проведено за пределами РФ. Все, кто в нем участвовал, наверняка были готовы дать российским следственным органам показания, разъяснения и предоставить документы. Просто российская правоохранительная система, не будучи самостоятельной, не заинтересована заниматься этим делом.

«СП»: — А в Штатах не так?

— Не только в Штатах, и в Германии не так. Например, запрос, который послал депутат Петров в Генпрокуратуру, в Германии вызвал бы если не скандал, то серьезное обсуждение. Там это называется вмешательством в отправление правосудия.

В Германии есть самостоятельные контролирующие органы, и прокурорская и полицейская системы не подвержены коррупции. Если сравнивать с Россией, можно сказать, вообще не подвержены.

Есть отдельные коррупционные проявления. Но, например, все судьи и полицейские США, которые были осуждены и уволены за неблаговидные поступки, вывешены на соответствующих сайтах со своими физиономиями и адресами. И любой гражданин США имеет право на них посмотреть и узнать, где и как они живут. В нашей стране, как мы знаем, это является большим секретом.

«СП»: — Разве в Штатах нет закрытых структур типа ФСО, контролировать которые крайне сложно?

— Они есть. Но для их контроля есть специальные инструменты: парламентские слушания, специальные прокуроры, конгрессмены, которые могут создавать закрытые парламентские комиссии… У нас таких инструментов нет. Еще при Ельцине долго обсуждалась необходимость создания института независимых прокуроров, проведения закрытых слушаний в парламенте. Но поскольку и в самом парламенте находится огромное количество людей, встроенных в коррупционную систему, прежде всего бизнесменов «в прошлом» (у нас в политику идут, чтобы преумножить свое состояние), ничего из этого не вышло…

Другое мнение

Сергей Петров, депутат Госдумы:

— Дело Даймлера — одно из самых резонансных международных дел. Компания признала, что платила взятки по всему миру, в том числе в России. В США она за это заплатила штраф — 200 млн долларов.

В России до сих пор ничего не произошло, никто не наказан. Даже президент Медведев комментировал это дело, а воз и ныне там.

С учетом того, что подозреваемые — это сотрудники МВД, ФСО и Минобороны, мы понимаем, что возможности развалить дело у них имеются.

Поэтому считаем, что расследование должно проходить под общественным, и в том числе депутатским, контролем.

Что касается наказания виновных, вопрос открытый. Полагаю, ответ будет продиктован политической коньюнктурой. Пока мы не видели высокопоставленных чинов силовых министерств на скамье подсудимых. Но повторяю, если давление на власть со стороны общества продолжится, возможно последуют определенные действия в отношении коррумпированных ведомств…

Следственный комитет не запрашивал США?

Елена Панфилова, глава Transparency International Россия. Из интервью телеканалу «Дождь»:

—  Вот очень интересный документ, я переведу: «Доводим до вашего сведения, что поиск, проведенный в электронной базе данных Департамента — Исполнительного секретариата, который является официальным хранилищем документов офисов Генпрокурора, замгенпрокурора и второго заместителя генпрокурора, не обнаружено никаких отчетов, относящихся к вашему запросу».

Мы решили пойти по такому другому немножко пути. Пока здесь все долбили нашу прокуратуру, мы решили воспользоваться таким замечательным правовым актом как Freedom of Information Act в США — закон о доступе к информации. Мы у них запросили в США простую информацию.

Дело в том, что очень долго барражировали такие слухи, какие-то документы, ответы, что якобы дело «Даймлера» не двигается с места, потому что американцы не предоставляют информацию. И мы запросили, собственно, Генпрокуратуру США и всякие дополнительные департаменты, а запрашивали ли у них следственные комитеты из России.

В США не нашли никаких запросов с нашей стороны о предоставлении информации по сути дела «Даймлера». И тогда в общем-то ситуация становится чуть более понятной. То есть, она не до конца понятная, почему там из целого перечня фигурантов, групп фигурантов по делу «Даймлера» выбрали лишь два и как-то их там ни шатко, ни валко расследуют, но теперь понятно, что если они не запрашивали информацию, они расследуют, что называется, с нуля. Они вот эту информацию, которую получило следствие США в ходе своего собственного расследования они ею, видимо, не обладают, или не хотят обладать…

Как и кому осуществлялись незаконные платежи Daimler

(по материалам Минюста США, направленным в окружной суд Вашингтона; сайт Алексея Навального)

Платежи по Гаражу особого назначения

• Февралем 2001 г.- март 2005 г. — было проведено 29 платежей на общую сумму около 928 023 евро на счет в Deutsche Bank, принадлежащий госслужащему Гаража особого назначения.

• Примерно в апреле 2003 переведено 139 800 евро на счет зарегистрированной в штате Дэлавер корпорации Berwick Commercial LLC (связанной с госслужащим Гаража особого назначения)

• Сентябрь 2001 г и февраль 2002 г. — пять платежей на общую сумму около 313 050 евро на счет зарегистрированной в Дублине Kongress Food Ltd (связанной с госслужащим Гаража особого назначения)

• Февраль 2004 г.- январь 2005 г. — шесть платежей на общую сумму около 306 356 евро на счет зарегистрированной на Сейшельских островах Deligt Commercial Ltd. (связанной с госслужащим Гаража особого назначения)

• Январь-май 2003 г. — три платежа на общую сумму около 305 400 евро — на счет зарегистрированной на Багамских островах Pyrmont Alliance Corp. (связанной с госслужащим Гаража особого назначения)

• Примерно в январе 2005 г. — платеж на сумму 99 682 евро на счет зарегистрированной в Великобритании Loretti LLP (связанной с госслужащим Гаража особого назначения)

• Примерно в 2005 г. DCAR и Daimler вступили в соглашение о выплате комиссионных лицу, которое, по словам сотрудника Гаража особого назначения, имело хорошие связи в правительстве РФ.

• Кроме указанных выше платежей между в июле 2001 г.- ноябре 2005 г, DCAR и Daimler выплатили еще около 384 619 евро 11 подставным компаниям, не предоставлявшим никаких услуг, понимая, что эти средства частично или полностью пойдут российским госслужащим в обмен на их помощь в заказах для Гаража особого назначения.

Платежи по МВД

• Август 2000 г. — ноябрь 2002 г. — 22 платежа на общую сумму 785 225 евро на счет в Bank of America в Сан-Диего (Калифорния) для зарегистрированной в Калифорнии компании Sittard Investments. Цель — обеспечение заказа по поставке легковых автомобилей для московской ГИБДД.

• Январь 2003 г.- июнь 2004 г. — 13 платежей общей суммой 728 302 евро на счет зарегистрированной в штате Дэлавер компании Novitta Ltd в латвийском банке, для связей по обеспечению продаж пассажирских автомобилей в МВД.

• Январь-май 2005 г — 5 платежей на общую сумму 402 876 евро на счет зарегистрированной в Великобритании Tower Block Ventures в латвийском банке — в пользу консультанта МВД.

• Сентябрь-декабрь 2004 г. — три платежа на общую сумму 235 200 евро на счет компании Silvarado Ltd в латвийском банке.

• Май-август 2003 г — четыре платежа на общую сумму 189 291 евро на счет зарегистрированной во Флориде Capital Alliance Corp. в латвийском банке в связи с поставками легковых автомобилей МВД и армии.

Платежи в связи с поставками коммерческих автомобилей и грузовиков

• 2004 г. — три платежа на 58 000 евро на счет зарегистрированной в штате Дэлавер Technoforex в обеспечение контракта по поставке в Гараж особого назначения одного грузовика.

«Доринвест»

• Выплачены комиссионные двум высокопоставленным должностным лицам «Доринвеста» — 7 347 и 2 447 евро соответственно за поставку Unimog городу Москва.

• 2002 г. — продажа 7 вездеходов Москве;: $7 000 переведено на счет родственника одного из сотрудников «Доринвеста» в Иерусалиме.

• Ноябрь 2001 г — 34 247 евро переведено на счет зарегистрированной на Кипре корпорации Contrex, бенефициаром которой являлась жена одного из служащих «Доринвеста».

"Машиноимпорт"

• 24 января 2001 г. -15 000 дойчмарок на счет зарегистрированной в штате Дэлавер Fidelity Finance Corporation в латвийском банке в связи с продажен 4 вездеходов компании «Гормост», структуре правительства Москвы.

• 28 мая 2001 г. —30 072,62 евро на счет зарегистрированной в штате Дэлавер Fidelity Finance Corporation в латвийском банке в связи с возможностью дополнительных поставок вездеходов.

Вооруженные силы РФ

• 15 июля 2003 г.— 5 478,09 евро на счет зарегистрированной в штате Дэлавер Fortun Co. в латвийском банке — в связи с поставкой одного вездехода российской армии, с пониманием, что деньги пойдут официальным лицам в ВС РФ.

• 31 января 2002 г.— 19 488 евро на счет костариканской Northcole Holdings в швейцарском банке в связи с поставкой еще одного вездехода в российскую армию.

Город Уфа

• 19 марта 2001 г — 24 апреля 2001 г., 19 июня 2001 г, — платежи на общую сумму 55 030 дойчмарок должностному лицу, представляющему Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Уфа, а также еще одному неустановленному лицу, в связи с поставкой городу семи вездеходов Unimog.

• Февраль 2001 г. — еще 9 191,34 дойчмарки комиссионных неустановленному лицу и еще одному лицу — в связи с заказом городом Уфа восьмого вездехода.

Город Новый Уренгой

• 19 марта 2002 г. — около 7 635 евро высокопоставленному служащему муниципалитета Нового Уренгоя в связи с продажей городу вездехода.

• 17 июля 2002 г. — 26 650 евро — на счет зарегистрированной в штате Делавер Crofton Аllianz — в связи с поставкой в город второго вездехода.

• Сентябрь 2002 г, — сотрудник Daimler сделал отдельный платеж 4 441,64 евро наличными тому же госслужащему.

Фото: ИТАР-ТАСС