Происшествия / Криминал

Задержаны фиктивные банкиры, «уводившие» в теневой сектор более 50 млрд рублей

  
1011

Московская полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности, передает ТАСС. Работая сразу в нескольких регионах России, подпольные банкиры вывели из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей и получили доход более миллиарда рублей.

Как установила полиция, с 2011 года по май текущего года подозреваемые занимались незаконной банковской деятельностью, используя для этого реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций.

Денежные средства преступники обналичивали в столице, в Ростовской, Новосибирской, Нижегородской и других областях России. Перевозили деньги в Москву на самолетах. А затем незаконная инкассация осуществлялась на бронированном автотранспорте, как у настоящих банков. Ежедневно преступная группа лже-банкиров выдавала клиентам более 150 миллионов наличных рублей.

В последние дни сентября в офисах и по месту жительства фигурантов уголовного дела о лже-банкирах проведены обыски, изъяты документы, электронные носители информации, печати фиктивных организаций и деньги в сумме более 154 миллионов рублей.

Читайте также

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Ранее «СП» писала, что под Волгоградом «мафия» во главе с пенсионером воровала нефть в промышленных масштабах и заработала на этом немалые суммы.


Читайте криминальные новости на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Павел Грудинин

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина»

Эдуард Попов

Политолог, ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья

Олег Неменский

Политолог

Комментарии
Новости партнеров