Валентин Катасонов о способах вывода денег за пределы Российской Федерации
«Выгодоприобретатели откровенно саботируют модернизацию законодательства по мигрантам…»
Кирилл Кабанов
- «Будет решительный удар»: экс-советник главы Пентагона о сценарии войны США с Россией
- Экс-депутат Рады: Установлены причастные к взрыву на «Северных потоках» украинцы
- Украинские уклонисты рассказали, как успешно сбежать в Румынию
- РБК: Финразведка заявила о росте сомнительных сделок в сфере гособоронзаказа
- В Москве арестовали гражданина Египта, укравшего сейф с 80 млн руб.
- Новости спецоперации: ВС РФ взяли под контроль северную часть Волчанска
Росфинмониторинг направил в банки списки сомнительных клиентов
Росфинмониторинг, Центробанк и российские банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на информированные источники, первыми списки 200 тыс. подозрительных клиентов получили банки.
При этом отмечается, что попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета, получить кредит или провести другие финансовые операции.
В свою очередь в Росфинмониторинге заявили, что попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях».
В ведомстве подчеркнули, что банки должны лишь обращать более тщательное внимание на клиентов из этого списка.
Читайте по теме
Справка «СП»
Банки и некредитные финансовые организации могут отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Информация о таких клиентах отправляется в Росфинмониторинг.
- Экс-депутат Верховной рады сообщил, кто на самом деле управляет Украиной
- В США заявили о полном фиаско ВСУ под Харьковом
- Четыре игрока летом покинут «Локомотив»
- В Тбилиси демонстранты напали на корреспондента российского телеканала
- Блинкен: США приближают Украину к НАТО
- Украинские уклонисты рассказали, как успешно сбежать в Румынию
- Лидер обороны «Спартака» выбыл до конца сезона
- В Москве арестовали гражданина Египта, укравшего сейф с 80 млн руб.
- Новости спецоперации: ВС РФ взяли под контроль северную часть Волчанска
- Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей с конца мая
О новых регионах
«Желание привлечь на освобожденные территории участников СВО понятно — они должны будут стать основой российской идентичности и новой лояльности, что особенно важно в первые 10 лет — далее школьные программы и СМИ перекуют щирых украинцев в российских граждан…»
О новом правительстве
«Если в каждом из комитетов большинство проголосовало за предложенные Мишустиным кандидатуры — это ни о чем не говорит. Ни один кандидат в министры не прошел по каждому из 18 комитетов. У профильного комитета, естественно, есть выстроенные отношения со своими министерствами, есть симпатии. Но остальные депутаты смотрят на работу этих ведомств более критично…»
О новом правительстве и мигрантах
«То, что ФАДН теперь уйдёт под Голикову, говорит лишь о преобладающем в правительстве мнении, что подход к мигрантам должен быть либеральным. У такого мнения есть причины: мигранты нужны на стройках, в сфере доставки и торговли, для уборки улиц… А выгодоприобретатели откровенно тормозят и саботируют модернизацию законодательства, касающегося мигрантов…»
