Росфинмониторинг направил в банки списки сомнительных клиентов

  
301

Росфинмониторинг, Центробанк и российские банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на информированные источники, первыми списки 200 тыс. подозрительных клиентов получили банки.

При этом отмечается, что попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета, получить кредит или провести другие финансовые операции.

В свою очередь в Росфинмониторинге заявили, что попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях».

В ведомстве подчеркнули, что банки должны лишь обращать более тщательное внимание на клиентов из этого списка.

Читайте по теме

Справка «СП»

Банки и некредитные финансовые организации могут отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Информация о таких клиентах отправляется в Росфинмониторинг.


Читайте новости о ведении бизнеса в России на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Андрей Ищенко

Депутат Законодательного Собрания Приморского края

Михаил Ремизов

Президент Института национальной стратегии

Андрей Гудков

Экономист, профессор Академии труда и социальных отношений

Комментарии
Новости партнеров
В эфире СП-ТВ
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости Финам
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Медиаметрикс