Экономика

Центробанк создает список компаний, подозреваемых в незаконном выводе средств и отмывании доходов

  
100

На такую меру ЦБ подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.

Подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка, но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются. При этом на дату закрытия ПС обязательства нерезидентов перед российскими контрагентами оказываются частично или вовсе не исполнены.

«Черный» перечень компаний, в деятельности которых выявлены данные признаки, будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ, сообщают «Известия».

По оценкам ЦБ, за 1994−2012 годы из России было выведено $ 343,2 млрд. В операциях особую роль играют фирмы-однодневки.


Читайте последние новости на сегодня, 18 февраля, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

Олег Смирнов

Заслуженный пилот СССР

Владимир Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ

Комментарии
Новости партнеров
Фоторепортаж дня
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Выборы-2018
Выборы президента РФ
Новости Медиаметрикс
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Финам