Экономика

Центробанк создает список компаний, подозреваемых в незаконном выводе средств и отмывании доходов

  
100

На такую меру ЦБ подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.

Подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка, но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются. При этом на дату закрытия ПС обязательства нерезидентов перед российскими контрагентами оказываются частично или вовсе не исполнены.

«Черный» перечень компаний, в деятельности которых выявлены данные признаки, будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ, сообщают «Известия».

По оценкам ЦБ, за 1994−2012 годы из России было выведено $ 343,2 млрд. В операциях особую роль играют фирмы-однодневки.


Читайте последние новости на сегодня, 21 ноября, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Последние новости сегодня
Цитаты
Игорь Шатров

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии

Федор Бирюков

Член Президиума партии «Родина»

Иван Коновалов

Директор Центра стратегической конъюнктуры

Комментарии
Новости партнеров