В двух московских банках прошли обыски по делу о выводе за рубеж 55 млрд руб

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде компаний, чьих руководителей подозревают в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД России.

По предварительным данным, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

В сообщении пресс-службы отмечается, что следствие обнаружило печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, которые подтверждают противоправную деятельность подозреваемых. По этому уголовному делу задержано уже три человека, среди которых, по мнению следствия, есть организатор криминальной схемы. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.