Общество

В двух московских банках прошли обыски по делу о выводе за рубеж 55 млрд руб

  
1

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде компаний, чьих руководителей подозревают в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД России.

По предварительным данным, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

В сообщении пресс-службы отмечается, что следствие обнаружило печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, которые подтверждают противоправную деятельность подозреваемых. По этому уголовному делу задержано уже три человека, среди которых, по мнению следствия, есть организатор криминальной схемы. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.


Читайте последние новости на сегодня, 19 января, и аналитические материалы Свободной Прессы в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Павел Грудинин

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина»

Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

Дмитрий Аграновский

Российский адвокат, политический деятель

Комментарии
Новости партнеров