Тяжелая «Сумма»: Зачем Кремль взялся за «дагестанский общак»

Эксперты связывают расследование в отношении владельцев группы «Сумма» с более масштабным делом, которое ведут и российские, и европейские правоохранители. Оно получило звучное название «дагестанский ландромат».

За «королями госзаказа» пришел Интерпол

Вчера были обнародованы новые подробности уголовного дела в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Оказывается, почти полгода они находились под так называемым техническим контролем: сотрудники МВД и ФСБ отслеживали их телефонные разговоры и интернет-переписку.

Решение же об аресте олигархов было принято после того, как появилась информация, что они могут скрыться за рубежом. Дело в том, что у братьев имеется личный самолет, на котором Зиявудин и Магомед Магомедовы намеревались вылететь в Майами. И буквально за день до предполагаемого вылета они и были задержаны.

Причем следственные действия провели молниеносно: обыски и выемки документов синхронно начались сразу в 25 регионах — там, где у группы «Сумма» расположены офисы ее дочерних компаний, а также предприятий-контрагентов.

ФСБ сообщило, что в расследовании уголовного дела были активно задействованы и международные правоохранители и даже органы финансовой разведки. Заранее через Интерпол были отправлены официальные запросы в полиции тех стран, где могли находиться офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми.

По версии следствия, именно через зарубежные офшоры и обналичивались средства, которые могли быть похищены предполагаемыми членами группы (Магомедовым и их деловому партнеру, директору компании «Интэкс» Артуру Максидову уже предъявили обвинения по ст. 210 УК РФ — «Создание организованного преступного сообщества или участие в нем»).

Хищения, по версии следствия, связаны с государственными контрактами, которые выполняли инжиниринговые компании, входящие в группу «Сумма». Речь, в частности, идет о строительстве стадиона «Калининград» на Октябрьском острове (он же — остров Ломзе, что в переводе означает «Болото»).

Другие предъявленные обвинения могут быть связаны с получением государственных средств на модернизацию энергетической инфраструктуры в Санкт-Петербурге (в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года) и калининградского аэропорта «Храброво».

Кремль отвергает «политическую» подоплеку

31 марта Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых на два месяца, сейчас они находятся в одиночных камерах в столичном СИЗО «Лефортово». И у них уже нашлись высокопоставленные заступники: в частности, уполномоченный по правам предпринимателей и лидер «Партии роста» Борис Титов убежден, что арест Магомедовых — это чрезмерная мера, которая наверняка ударит по их бизнесу.

«Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со ст. 108 УПК РФ они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес», — заявил Титов.

Впрочем, пресс-служба «Суммы» уже поспешила заявить, что компания продолжает работать в штатном режиме. Да и адвокаты Магомедовых сообщили, что будут обжаловать заключение братьев под стражу.

Между тем, в Кремле поспешили отвергнуть «политическую» подоплеку в деле Магомедовых, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, дело Магомедовых невольно связывают с другим крупным расследованием — в отношении еще одного олигарха из Дагестана — сенатора Сулеймана Керимова. Он, напомним, был задержан 20 ноябре в Ницце сотрудницами французской полиции. В настоящее время Керимов находится на Лазурном берегу под судебным надзором (нечто вроде подписки о невыезде), он внес залог в размере €40 миллионов.

Керимову предъявили официальные обвинения в легализации (отмывании) доходов. По версии французского следствия, через цепочку подставных лиц Керимов приобрел четыре виллы на мысе д’Антиб. Только одна из них была официально приобретена за €37 миллионов, в то время как прежние владельцы выставили ее на продажу по цене €150 миллионов.

Кто хранит «дагестанский общак»?

Уголовное дело в отношении Сулеймана Керимова настолько масштабное, что расследуется уже три года совместными силами сразу двух структур французского МВД: экономическим отделом судебной полиции и Региональной группой вмешательства (GIR) региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претре заявил французским журналистам, что для покупки недвижимости во Францию могли быть незаконно ввезены наличными от 500 до 750 миллионов евро.

— Случай с Керимовым — это лишь одна из многих историй, связанных с отмыванием денег в Европе и связанных с высокопоставленными чиновниками или членами их семей, — уверен заместитель генерального директора Transparency International Russia Илья Шуманов. — Не нужно выделять именно историю Керимова как некую исключительную ситуацию. Такой она выглядит только при взгляде из России. Разумеется, этот инцидент может стать причиной пересмотра отношения ко всем «системным» российским игрокам, которые имеют какую-либо роль в европейской политике — для этого созданы все условия.

«СП»: — Как вы считаете, существует ли взаимосвязь между уголовными делами в отношении «дагестанских» олигархов Сулеймана Керимова и братьев Магомедовых?

— Злой рок в виде уголовных дел, нависших над дагестанской элитой, на мой взгляд, нельзя воспринимать как случайность. Традиционно дагестанская клиентела считалась близкой интересам премьер-министра Дмитрия Медведева и его правой руки вице-премьера Аркадия Дворковича.

Именно во время президентского срока Медведева сразу несколько дагестанских бизнесменов смогли получить крупные государственные контракты и получить доли в стратегических госактивах. Это не только братья Магомедовы, получившие право на реконструкцию аэропорта Домодедово и Большого театра, прокладку трубопровода по заказу государственной «Транснефти» (в совете директоров которой заседал Аркадий Дворкович).

Еще одним бенефициаром из «дагестанского клана» стал Сулейман Керимов, которому удалось приобрести долю в компаниях «ПИК», «Уралкалий» и «Полюс золото».

Напомню еще про Ахмеда Билалова, — это двоюродный брат Магомедовых: он в период президентства Дмитрия Медведева стал директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» получил контроль над строительством ряда олимпийских объектов.

Находящийся в розыске экс-владелец «Банка Москвы» Андрей Бородин в своем интервью газете «Ведомости» упоминал: продавая свою долю в «Банке Москвы» спец-представителю президента Игорю Юсуфову, бывший банкир был уверен, что последний действует в интересах Дмитрия Медведева. Кстати, Юсуфов — также родом из Дагестана.

«СП»: — Во время недавнего визита в Россию министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, по слухам, предоставил материалы о существовании в Европе некоего «дагестанского ландромата» (прачечной)…

— Заметьте, что из перечисленного мной «актива» дагестанской элиты все находятся в разных стадиях уголовного преследования. Сулейман Керимов заточен в Ницце в рамках расследования отмывания денег, которые многие и называют «дагестанский общак»,

Ахмед Билалов скрывается от уголовного дела в Лондоне, Магомедовы — в следственном изоляторе. Игорь Юсуфов так или иначе фигурировал в уголовном деле о заказных убийствах банды Джако (Аслана Гагиева), которого вот-вот должны экстрадировать в Россию из Австрии.

«СП»: — Каковы, на ваш взгляд, политические итоги этого масштабного расследования?

— С политической точки зрения цепь событий, связанных с ослаблением дагестанской группы предпринимателей, выглядит как потенциальная возможность для торга за места в кабинете министров Дмитрия Медведева. Или даже за пост самого премьера.

Новости о борьбе с коррупцией: Зиявудин Магомедов арестован до 30 мая

Новости по теме: Магомедовы в наручниках в Тверском суде, глава «Интекса» арестован