Матвиенко попалась на удочку «черного банкира»

В течение какого срока действовала незаконная финансовая схема, не уточняется. Сам по себе факт всплыл в рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском предпринимательстве. Тут-то и обнаружилось, что ежедневно некто обналичивал не менее 200 миллионов рублей. Наличные деньги получали в петербургских отделениях «Почты России» через услугу «почтовый перевод».

В интересах следствия общая сумма обналиченных средств не называется, так же как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Представитель пресс-службы ФСБ пояснил только, что речь идет о длительном периоде.

В ходе серии обысков, которые проводились в том числе на Санкт-Петербургском городском, а также Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, была изъята «теневая бухгалтерия» и денежные средства на сумму более 250 миллионов рублей. Еще 350 миллионов рублей были арестованы на счетах банков, расположенных в Петербурге, Москве и Архангельске.

Обычно в схемах по нелегальному обналичиванию денег используется цепочка из нескольких десятков подставных компаний-однодневок, через которых совершаются трансакции по фиктивным договорам. Получение наличных, как правило, происходит в банковских организациях, в которых работают соучастники незаконных схем. Само собой, организаторы подпольных касс берут в качестве оплаты нескольких процентов от обналиченной суммы.

Как выглядит новый Остап Бендер или, если угодно, господин Корейко в наших условиях? Кто это может быть? Какова судьба подобных расследований? Это и другие вопросы, касающиеся громкой новости, корреспондент «Свободной Прессы» обсуждает с членом Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Олегом Филиппенко.

«СП»: — Олег Викторович, как вы думаете, кому под силу такая финансовая схема, которая охватывает Москву, Петербург, Архангельск, включая работников почт, которые тоже были как бы наняты на столь высокооплачиваемую службу?

— Людям, которые обладают серьезными организационными и финансовыми возможностями, теневыми схемами, возможно, каким-то бизнесменам. Да, теневые схемы существуют, с ними надо серьезно бороться, и правильно делают, что борются.

«СП»: — А что, по сути, означает такая бешеная обналичка? Для чего нужно столько денег сразу в городе, где зарплату чуть ли не каждая вторая фирма регулярно задерживает? Это может быть одной из форм вывода денег из страны?

— Скорее, это не вывод денег из страны, сколько перевод финансовых потоков в наличную форму, которую потом можно использовать в коррупционных целях. Взятки не берут переводами, как правило, да? В этом и опасность. В этом и смысл того, что с такими людьми борются. Все подобного рода коррупционные и другие незаконные вещи используются с помощью налички.

«СП»: — Давно ли вы слышали о чем-нибудь подобном? Ну, не о взятках конечно, а о финансовом размахе преступления?

— В таких масштабах, наверное, не слышал давно. То, что схвачено несколько регионов, и сумма, которую вы назвали, впечатляет.

«СП»: — Тем более, нам не говорят, в течение какого срока это происходило.

— Если хотя бы на месяц умножить на 200 миллионов рублей в день, то получается весьма солидная сумма. Пожалуй, вообще не слышал ни о чем подобном в таких масштабах.

«СП»: — Вам в вашей практике приходится сталкиваться с финансовыми аферами такого толка, хотя бы не такими крупными?

— В таких делах, пожалуй, нет, а в делах, где государство обвиняло людей в мошеннических схемах, — участвовал, и не всегда государство оказывалось право. Это у ФСБ все ясно, они все уже решили, доказали, но когда начнется следствие, у них возникнет масса проблем и масса сложностей в доказывании того, что схема работала именно так, вы уж поверьте. Пока что это некая провозглашенная схема, а что там за ней, какая информация об объемах сумм, о сотрудниках банков и почты, — это вопрос расследования. И вот тогда это работа адвоката: насколько провозглашенное и декларируемое государством событие на самом деле имело место, и виноваты ли в конкретных действиях конкретные люди?

«СП»: — Но если это правда? Тогда какой диагноз можно поставить государству и обществу, в котором происходят такие вещи?

— Ответ лежит на поверхности. Не нужно было дожидаться этого события, чтобы сказать, что наше общество больно. Задайтесь другим вопросом: а как вообще стало возможным, что подобного рода финансовые махинации в таких масштабах существовали, судя по всему, не один день? Это конечно, не станица Кущевская, но вопрос возникает тот же самый: а где вы все были? Почему это стало возможным? Где те органы надзора, которые должны были такие вещи на корню пресекать?

«СП»: — Помните, нам много раз говорили, что есть в государстве службы, которые следят за переводами крупных потоков денег: мышь не прошмыгнет!

— Та же финансовая разведка ведет мониторинг, благополучно получает за это зарплату. Это и есть их задача — отслеживать движение крупных финансовых потоков в стране. Эти службы и «черные банкиры» существуют параллельно.

«СП»: — Значит, сегодня мы пока имеем провозглашенную новость, из которой завтра может не остаться ничего?

— Собственно говоря, да.

Санкт-Петербург