Общество

Матвиенко попалась на удочку «черного банкира»

ФСБ по Петербургу обнародовала сенсационную новость: некий гражданин России обналичивал на питерской почте по 200 млн в день

  
202

В течение какого срока действовала незаконная финансовая схема, не уточняется. Сам по себе факт всплыл в рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском предпринимательстве. Тут-то и обнаружилось, что ежедневно некто обналичивал не менее 200 миллионов рублей. Наличные деньги получали в петербургских отделениях «Почты России» через услугу «почтовый перевод».

В интересах следствия общая сумма обналиченных средств не называется, так же как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Представитель пресс-службы ФСБ пояснил только, что речь идет о длительном периоде.

В ходе серии обысков, которые проводились в том числе на Санкт-Петербургском городском, а также Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, была изъята «теневая бухгалтерия» и денежные средства на сумму более 250 миллионов рублей. Еще 350 миллионов рублей были арестованы на счетах банков, расположенных в Петербурге, Москве и Архангельске.

Обычно в схемах по нелегальному обналичиванию денег используется цепочка из нескольких десятков подставных компаний-однодневок, через которых совершаются трансакции по фиктивным договорам. Получение наличных, как правило, происходит в банковских организациях, в которых работают соучастники незаконных схем. Само собой, организаторы подпольных касс берут в качестве оплаты нескольких процентов от обналиченной суммы.

Как выглядит новый Остап Бендер или, если угодно, господин Корейко в наших условиях? Кто это может быть? Какова судьба подобных расследований? Это и другие вопросы, касающиеся громкой новости, корреспондент «Свободной Прессы» обсуждает с членом Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Олегом Филиппенко.

«СП»: — Олег Викторович, как вы думаете, кому под силу такая финансовая схема, которая охватывает Москву, Петербург, Архангельск, включая работников почт, которые тоже были как бы наняты на столь высокооплачиваемую службу?

— Людям, которые обладают серьезными организационными и финансовыми возможностями, теневыми схемами, возможно, каким-то бизнесменам. Да, теневые схемы существуют, с ними надо серьезно бороться, и правильно делают, что борются.

«СП»: — А что, по сути, означает такая бешеная обналичка? Для чего нужно столько денег сразу в городе, где зарплату чуть ли не каждая вторая фирма регулярно задерживает? Это может быть одной из форм вывода денег из страны?

— Скорее, это не вывод денег из страны, сколько перевод финансовых потоков в наличную форму, которую потом можно использовать в коррупционных целях. Взятки не берут переводами, как правило, да? В этом и опасность. В этом и смысл того, что с такими людьми борются. Все подобного рода коррупционные и другие незаконные вещи используются с помощью налички.

«СП»: — Давно ли вы слышали о чем-нибудь подобном? Ну, не о взятках конечно, а о финансовом размахе преступления?

— В таких масштабах, наверное, не слышал давно. То, что схвачено несколько регионов, и сумма, которую вы назвали, впечатляет.

«СП»: — Тем более, нам не говорят, в течение какого срока это происходило.

— Если хотя бы на месяц умножить на 200 миллионов рублей в день, то получается весьма солидная сумма. Пожалуй, вообще не слышал ни о чем подобном в таких масштабах.

«СП»: — Вам в вашей практике приходится сталкиваться с финансовыми аферами такого толка, хотя бы не такими крупными?

— В таких делах, пожалуй, нет, а в делах, где государство обвиняло людей в мошеннических схемах, — участвовал, и не всегда государство оказывалось право. Это у ФСБ все ясно, они все уже решили, доказали, но когда начнется следствие, у них возникнет масса проблем и масса сложностей в доказывании того, что схема работала именно так, вы уж поверьте. Пока что это некая провозглашенная схема, а что там за ней, какая информация об объемах сумм, о сотрудниках банков и почты, — это вопрос расследования. И вот тогда это работа адвоката: насколько провозглашенное и декларируемое государством событие на самом деле имело место, и виноваты ли в конкретных действиях конкретные люди?

«СП»: — Но если это правда? Тогда какой диагноз можно поставить государству и обществу, в котором происходят такие вещи?

— Ответ лежит на поверхности. Не нужно было дожидаться этого события, чтобы сказать, что наше общество больно. Задайтесь другим вопросом: а как вообще стало возможным, что подобного рода финансовые махинации в таких масштабах существовали, судя по всему, не один день? Это конечно, не станица Кущевская, но вопрос возникает тот же самый: а где вы все были? Почему это стало возможным? Где те органы надзора, которые должны были такие вещи на корню пресекать?

«СП»: — Помните, нам много раз говорили, что есть в государстве службы, которые следят за переводами крупных потоков денег: мышь не прошмыгнет!

— Та же финансовая разведка ведет мониторинг, благополучно получает за это зарплату. Это и есть их задача — отслеживать движение крупных финансовых потоков в стране. Эти службы и «черные банкиры» существуют параллельно.

«СП»: — Значит, сегодня мы пока имеем провозглашенную новость, из которой завтра может не остаться ничего?

— Собственно говоря, да.

Санкт-Петербург

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Последние новости
Цитаты
Павел Грудинин

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина»

Олег Смирнов

Заслуженный пилот СССР

Владимир Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ

Комментарии
Новости партнеров
В эфире СП-ТВ
Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Выборы-2018
Выборы президента РФ
Новости Медиаметрикс
Рамблер/новости
Новости НСН
Новости Жэньминь Жибао
Новости Финам
СП-ЮГ
СП-Поволжье
В эфире СП-ТВ
Фото
Цифры дня