Происшествия
17 февраля 2015 10:09

Организаторы финансовой пирамиды арестованы в Москве

313

Деятельность преступной группировки пресечена столичным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, передаёт пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции установили, что члены организованной группы с целью осуществления преступного плана арендовали офисное помещение, расположенное по Садовой-Черногрядской улице. После этого аферисты распространили рекламу в СМИ о деятельности коммерческой компании с обещаниями получения ежемесячного дохода до 16% от внесенной кредиторами денежной суммы.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК столичной полиции было установлено, что указанная организация какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляет, денежные средства на расчетные счета не поступают, налоговую и бухгалтерскую отчетность не предоставляет. Кроме того, компания не имеет в штате сотрудников, генеральный директор является номинальным, к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации какого-либо отношения не имеет.

В ходе реализации материалов оперативной разработки в офисе данной организации сотрудники полиции задержали троих подозреваемых с поличным в момент получения «вклада» в размере более одного миллиона рублей.

В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В настоящее время оперативники проводят мероприятия, направленные на установление возможных сообщников и иных эпизодов незаконной деятельности.

Новости дня
Цитаты
Алексей Пушков

Общественный деятель, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике

Семен Багдасаров

Политический деятель

Сергей Обухов

Доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ

Комментарии