Происшествия
17 февраля 2015 10:09

Организаторы финансовой пирамиды арестованы в Москве

313

Деятельность преступной группировки пресечена столичным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, передаёт пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции установили, что члены организованной группы с целью осуществления преступного плана арендовали офисное помещение, расположенное по Садовой-Черногрядской улице. После этого аферисты распространили рекламу в СМИ о деятельности коммерческой компании с обещаниями получения ежемесячного дохода до 16% от внесенной кредиторами денежной суммы.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК столичной полиции было установлено, что указанная организация какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляет, денежные средства на расчетные счета не поступают, налоговую и бухгалтерскую отчетность не предоставляет. Кроме того, компания не имеет в штате сотрудников, генеральный директор является номинальным, к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации какого-либо отношения не имеет.

В ходе реализации материалов оперативной разработки в офисе данной организации сотрудники полиции задержали троих подозреваемых с поличным в момент получения «вклада» в размере более одного миллиона рублей.

В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В настоящее время оперативники проводят мероприятия, направленные на установление возможных сообщников и иных эпизодов незаконной деятельности.

Новости дня
Цитаты
Валентин Катасонов

Доктор экономических наук, профессор

Игорь Веретенников

Эксперт инвестиционно-консалтинговой компаний DoFin.ru

Анатолий Альтштейн

Доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог

Комментарии