Происшествия / Криминал
6 октября 2015 11:15

Задержаны фиктивные банкиры, «уводившие» в теневой сектор более 50 млрд рублей

1012

Московская полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности, передает ТАСС. Работая сразу в нескольких регионах России, подпольные банкиры вывели из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей и получили доход более миллиарда рублей.

Как установила полиция, с 2011 года по май текущего года подозреваемые занимались незаконной банковской деятельностью, используя для этого реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций.

Денежные средства преступники обналичивали в столице, в Ростовской, Новосибирской, Нижегородской и других областях России. Перевозили деньги в Москву на самолетах. А затем незаконная инкассация осуществлялась на бронированном автотранспорте, как у настоящих банков. Ежедневно преступная группа лже-банкиров выдавала клиентам более 150 миллионов наличных рублей.

В последние дни сентября в офисах и по месту жительства фигурантов уголовного дела о лже-банкирах проведены обыски, изъяты документы, электронные носители информации, печати фиктивных организаций и деньги в сумме более 154 миллионов рублей.

Читайте также

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Ранее «СП» писала, что под Волгоградом «мафия» во главе с пенсионером воровала нефть в промышленных масштабах и заработала на этом немалые суммы.

Новости дня
Цитаты
Владислав Жуковский

Экономический эксперт, аналитик

Валентин Катасонов

Доктор экономических наук, профессор

Геворг Мирзаян

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Комментарии