В Москве задержаны члены банды, подозреваемые в обналичивании более миллиарда рублей

В Москве задержаны четыре члена преступной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год.

При этом действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчётные счета которых переводились деньги «клиентов».Согласно предварительным данным, доход банды составил около 300 млн рублей.

По местам жительства и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк-клиент».

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих — отпустили под подписку о невыезде.

Ранее «СП-Юг» сообщала, что в конце июля в Ростове-на-Дону поймали банду, которая незаконно обналичила миллиард рублей. Любопытно, что в преступное сообщество также входило четыре человека.

Криминал, новости: В Хабаровске притворившийся мёртвым мошенник обокрал пенсионерку