Подозреваемые в незаконной деятельности банкиры задержаны в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали трёх человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, общая сумма их комиссионных превысила 71 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Следствием установлено, что задержанные предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денег, услуги по обналичиванию.

Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счёт оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.

Таким образом из денежного оборота было выведено почти 509 млн руб. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 млн руб.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, электронные носители информации, а также наличные деньги.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.