Московская полиция раскрыла финансовую пирамиду под вывеской инвесткомпании QBF

Сотрудники правоохранительных российской столицы раскрыли крупную финансовую пирамиду, которая действовала под вывеской инвестиционной компании QBF.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, оперативники провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в головном офисе QBF в «Москва-Сити».

В результате были задержаны, а затем арестованы соучредитель QBF Зелимхан Мунаев и юрист организации Евгения Россиева. В Северной столице задержали, но не арестовали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему предъявили обвинение в мошенничестве.

Известно, что правоохранители расследовали деятельность QBF более года, уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в апреле. Предварительно установлено, что предполагаемые мошенники предлагали состоятельным клиентам отдавать свои средства в доверительное управление, указывая на возможность заработать на вложениях в активы около 20%. Однако, вместо того чтобы инвестировать полученные финансы, злоумышленники переводили их в офшоры.

При этом упор делался на VIP-клиентов, которые могли имели доступ к бюджетным деньгам. В частности, некоторые менеджеры QBF якобы не под протокол признались, что расчёт был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, так как не смогут доказать законность их получения".

Менеджеры QBF создавали видимость работы, присылая своим клиентам на e-mail вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчёты о том, как работают их вложения. Любопытно, что клиенты даже получали дивидендные выплаты за счёт средств последующих вкладчиков. Проблемы же начинались, когда клиенты решили вывести из QBF вложенные средства.

Следствием установлено, что под удар попали вкладчики в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской и Мурманской областях, а также в Башкирии. Всего среди потерпевших несколько десятков человек. В их число входят не только россияне, но граждане Украины, а также компании из Лихтенштейна.

При этом некоторые потерпевшие перевели мошенникам по 200−300 млн руб., а один пострадавший вовсе лишился 1 млрд руб. Согласно предварительным подсчетам, всего речь может идти о хищении около 7 млрд руб.

Следствие полагает, что часть этой суммы руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты. В их числе, есть такие крупные, как строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области.