Не в Панаме, но в галоше?

В СМИ попала переписка российского банкира Александра Лебедева с иностранными консультантами, которая может свидетельствовать о возможных схемах ухода от налогов через офшорные компании

Хотелось бы начать примерно так: «Панамагейт» буквально взорвал российскую общественность… Хотя, откровенно говоря, эти «панамские бумаги» ничего в нашей стране не то что не взорвали, но даже и не всколыхнули. По большому счету, не зацепили российского обывателя эти самые «Panama Papers». Возможно, потому, что среди названных героев офшора не было хорошо знакомых народу имен. Так ведь пока обработана лишь небольшая часть архива фирмы Mossack Fonseca, содержащего около 11,5 миллиона файлов, и кто знает, сколько нам открытий чудных готовит бодрый дух журналистских расследований.

Вполне вероятен, например, шанс узреть в панамском деле и известные лица, например, видного российского предпринимателя, председателя Совета директоров «Национальной резервной корпорации» (НРК) Александра Лебедева. Если судить по его эпистолярной деятельности, сам он следил за скандалом очень благожелательно и спокойно, как о том свидетельствует недавняя запись в его личном блоге: «Сейчас с интересом наблюдаю за развитием скандала с „панамагейтом“. Все случившееся — лишнее подтверждение евангельской истины о том, что все тайное рано или поздно становится явным». Во-вторых, он и раньше неоднократно крайне негативно высказывался об офшорах: «Рано или поздно с офшорами надо заканчивать, и ведущие страны мира после кризиса начали борьбу с этим явлением. Ведь многие используют офшоры специально для совершения финансовых преступлений. Я против офшоров и считаю, что те „гавани“, которые непрозрачны и не подчиняются правилам Организации экономического сотрудничества и развития, надо ликвидировать. Надо все юридические конторы, которые обслуживают жульё, поставить под контроль, а банковскую тайну ограничить. Вообще, пора брать за хобот и вытаскивать из тени те триллионы долларов, которые крутятся в офшорах и могут послужить подрывным материалом для следующего кризиса. Не говоря уже о коррупции, которая является источником этих триллионов…». В-третьих, Александр Лебедев — один из основных акционеров издания, которое с российской стороны участвовало в международном расследовании «панамского досье».

Впрочем, на Панаме свет клином не сошелся. Как и на упомянутом печатном издании. В другой газете — «Версия» — вышло журналистское расследование, авторы которого cчитают, что именно Александр Лебедев причастен к возможному уходу от налогов через офшоры. Мы, возможно, имеем дело с сенсацией: впервые подозрение пало на совершенно конкретного и абсолютно неожиданного «фигуранта», который сам собаку съел на борьбе с коррупцией, отмыванием денег и уклонением от налогов.

Как сообщает «Версия», редакция располагает уникальными документами, из которых следует: предприниматель, называющий себя «капиталистом-идеалистом», в действительности пользуется достаточно сомнительными способами ведения бизнеса. По мнению газеты, «вся бизнес-империя Александра Лебедева, вернее ее остатки, до сих пор могут располагаться исключительно в офшорах — несмотря на все свои громкие заявления, он до сих пор свои капиталы не репатриировал на Родину».

Впрочем, сама по себе офшоризация бизнеса криминалом не является, не то что уклонение от уплаты налогов. Это уже международное преступление, нокаутирующий удар по реноме любого бизнесмена.

В редакцию «Версии» попала переписка юристов-консультантов как с самим руководителем НРК, так и с директорами его офшорных подразделений.

Один из советников — президент издательского дома Xorus Press Holding Фабьен Боссар — предлагает Лебедеву защиту его «наиболее уязвимых активов» от возможных посягательств российских властей. Вот отрывок из его письма своему российскому клиенту (перевод с французского, опубликованный в «Версии»):

«Для того, чтобы „обезопасить“ наиболее уязвимые активы перед лицом возможных атак со стороны российских властей, считаю необходимым, чтобы один или несколько международных инвесторов, у которых есть связи среди европейских и американских политиков, стали миноритарными акционерами в компаниях НРК. Поскольку быстро заключить контракт с каким-либо весомым европейским партнером или партнером с Ближнего Востока (от месяца до трех) будет довольно сложно, предлагаю промежуточное решение. <…> Лично я могу взять на себя для начала функцию потенциального инвестора из Франции. На самом деле вы останетесь настоящим владельцем этих 1−2% собственности. <…> Я близок с демократической администрацией США, а также с французским правительством, поэтому мне будет довольно просто публично вмешаться, чтобы защитить „мои инвестиции“ в России в случае атаки…».

Если верить полученным «Версией» документам, Лебедев в 2013 году открыл в банке EFG в Цюрихе счет, не зарегистрированный ни в одной налоговой службе. Швейцарским налоговым властям олигарх сообщил, что является налоговым резидентом в России, но в России с этого счета по состоянию на конец 2015 года, как считают авторы расследования, вряд ли что-то поступило.

Но что же все-таки с офшорами? «Версия» сообщает, что у нее есть копия договора на двух языках между «Национальной резервной корпорацией» и принадлежащим Лебедеву кипрским оффшором Immortales International Inc., подписанного 8 апреля 2011 года тогдашним гендиректором НРК Виктором Некрасовым и руководителем компании Immortales International Inc. Андреасом Мустрасом. Согласно этому контракту, офшор взял взаймы пакет из 76300 акций НРК стоимостью 1000 рублей каждая, причем всего лишь за 0,5 процента годовых. Такие операции могли быть сделаны, чтобы через год многомиллионные суммы в виде дивидендов уплыли на офшорные счета «капиталиста-идеалиста», и с них в российскую казну не поступило бы ни копейки налогов.

Год спустя, в апреле 2012 года, новый гендиректор НРК Алексей Тарасов пишет: «Уважаемый г-н А. Мустрас. В связи с окончанием срока действия договора займа ценных бумаг от 08.04.2011 ЗАО Национальная Резервная Корпорация просит Вас произвести возврат займа (76300 акций) на наш счет…». Комиссия за пользование акциями составила, согласно этому документу, всего лишь 311115 рублей. На первой странице письма стоит начертанное Александром Лебедевым указание на английском языке: «Please, ехесute» («Пожалуйста, исполнить») и рядом — его личная подпись.

В распоряжении газеты оказалось также письмо лондонского адвоката Алестера Таллока (он «ведет» три британских компании Лебедева-старшего и его сына Евгения) от 19 мая 2015 года, направленное директору офшорной компании Galama Михалису Питтакису (перевод с английского газеты «Версия»): «Возможно ли использовать Galama для оплаты услуг, оказанных не в Великобритании семье Лебедева компаниями, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС в Великобритании? В настоящее время счета за услуги, оказанные не в Великобритании семье Лебедева, направляются компании Hawk Investment Fund Limited и оплачиваются с банковского счета компании Hawk Investment Fund Limited в Швейцарии. Мы хотим закрыть банковский счет компании Hawk Investment Fund Limited, и мне хотелось бы знать, возможно ли будет Евгению Лебедеву время от времени переводить средства со своего персонального счета в пользу компании Galama, которая будет оплачивать счета за услуги, оказанные за пределами Великобритании компаниями, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС в Великобритании?»

Далее в письме лондонский юрист расшифровывает цель своей финансовой схемы: «Такие счета могут иметь нулевую ставку налога, поскольку место поставки для компаний, находящихся не в ЕС, считается местом ведения бизнеса таких компаний, находящихся не в ЕС».

Hawk Investment Fund Limited принадлежит Лебедеву-старшему. И Алестер Таллок хочет избавить его от необходимости платить лишние налоги — на этот раз в бюджет европейской страны.

Отдельное место в расследовании «Версии» занял сдвоенный (или раздвоенный?) след Лебедева-отца и Лебедева-сына в украинских и крымских делах.

Киевскую гостиницу «Украина», которую Лебедев пытался приватизировать за бесценок, пишет газета, все-таки вернули государству, «но и без этого отеля добра у Лебедева на Украине набиралось немало, особенно в Крыму». Сейчас гостиничный бизнес Лебедева состоит из 25 отелей, вилл и таунхаусов в Крыму общей площадью больше 100 тыс. кв. м, объединенных в несколько гостиничных комплексов. На кого оформлена эта собственность?

Авторы материала приводят несколько офшорных компаний, через которые семья Лебедевых ими может владеть. И доходы от этого бизнеса, скорее всего, могут уплывать далеко за Черное море, оставляя крымский бюджет без причитающихся с них налогов…