К кому ведут деньги, ушедшие от РЖД?

23 октября Тверской суд Москвы отправил под стражу экс-гендиректора ООО «Нерудная компания Бердяуш» Екатерину Краснихину, обвиняемую вместе с другими бывшими руководителями этой компании в растрате 146 млн руб. Судья Мария Сизинцева изменила обвиняемой меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как сообщает «Московский монитор», по мнению следствия Краснихина и «под домашним арестом продолжала руководить криминальной схемой по выводу денег за границу и поддерживала контакт со своим боссом», которым издание называет Сергея Вильшенко.

Летом 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту особо крупной растраты в НК «Бердяуш», как сообщал «Коммерсант», с заявлением в правоохранительные органы с ведома совладельца компании Артема Чайки обратилось руководство НК, после того как проверка ее деятельности за 2012−2014 годы выявила недостачу в 150 млн руб.

В конце августа было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц и в особо крупном размере), после чего Тверской суд Москвы по ходатайству следователей санкционировал арест бывших гендиректоров Дмитрия Супруна, Екатерины Краснихиной и Владимира Гаца, и заместителя по экономике Елены Дорожевич. При этом, если Супрун, Дорожевич и Гаца были сразу заключены под стражу, а Гаца даже дал признательные показания в рамках сделки со следствием, то Краснихина по случаю беременности отделалась подпиской о невыезде.

Познакомим читателей с сутью дела. По данным следствия, как пишет «Московский монитор», «НК Бердяуш» поставляла гравий для нужд ОАО «РЖД», фигуранты дела заключили от ее имени фиктивные контракты с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК). Последняя должна была обеспечить сопровождение вагонов с гравием. РПК исправно получала деньги, но по факту никаких услуг заказчику не оказывала". При этом, так как «НК Бердяуш» была под контролем железнодорожной монополии, то деньги оказались украдены у государства. В 2014 году 100-процентным собственником ООО «Нерудная компания Бердяуш» стал сын генерального прокурора РФ Артем Чайка, как отмечается, именно тогда, в процессе приведения бухгалтерии в порядок и возникло дело против экс-руководителей. Попутно выяснилось, что фигуранты дела замешаны в махинациях и в другой «дочке» РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП), отмечается в материале. Один из арестованных, Владимир Гаца был заместителем директора ЦДРП. Схема была похожей. После тендера на приобретение услуг транспортной экспедиции, проведенного ЦДРП в 2012 году и выигранного компанией «ТТК-Транс» с конечным бенефициаром в Великобритании, была создана дочерняя фирма «Логистический центр ЦДРП», которая при содействии Владимира Гаца выдавала себя за госпредприятие, исполняя контракты РЖД, на самом деле будучи прокладной между подразделениями монополии. Услуги оказывали железнодорожники в России, прибыль же доставалась частной компании на Туманном Альбионе.

Вернемся к Екатерине Краснихиной, которая некоторое время, в отличие от коллег, обладала свободой действий. По информации следствия, она нарушала условия домашнего ареста, занималась уничтожением документов, также сняла со своих счетов не менее 50 млн рублей и 500 тыс. долларов, в целом оборот по ее счетам составил не менее 1 млрд рублей. Как сообщается, беременной женщине приходилось выносить из банка наличные в огромной сумке, но она, впрочем, справилась с этой приятной тяжестью.

Краснихину также обвиняют в том, что ей подделали справку о том, что она посещала врача, а защитник даже пытался сфальсифицировать чеки в кафе, чтобы создать ей дополнительное алиби, сообщается в статье.

Все это наводит следствие на мысль о том, что именно Краснихина — ключевое звено в преступной группе, ведущее к упомянутому Сергею Вильшенко. Этот непубличный бизнесмен упоминался в новостях в связи с уголовным делом экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Бывший глава региона, напомним, обвиняется в получении 3,4 млрд рублей в виде откатов за строительство дорог в рамках так называемой «дорожной революции». Одним из первых, кто дал показания на Юревича, стал бывший директор «Челябинскавтодора» Константин Овчинников. Последний входит в состав учредителей ООО «Технопарк», 75% которого принадлежит Сергею Вильшенко. К слову, Вильшенко контролирует множество коммерческих структур, в том числе ЗАО «ФОРБ» и его «дочку» АО «Амарант» — компанию, предоставляющую услуги по регистрации юрлиц и продаже готовых фирм.

Как пишет «Московский монитор», эта компания «Амарант» учредила 257 дочерних организаций, среди них целая цепочка взаимосвязанных компаний в сфере дорожного строительства. По данным следствия, эти компании проводили махинации с челябинским дорожным строительством, результатом чего и стала потеря государством миллиардов рублей. Но среди этих 257 фирм обнаружилось сразу несколько организаций под руководством Екатерины Краснихиной.

По данным правоохранительных органов Сергей Вильшенко вместе с семьей находится за границей, он объявлен в розыск по линии Интерпола. Обыск в банковской ячейке Екатерины Краснихиной позволил обнаружить греческие паспорта на имя Вильшенко и членов его семьи, для их оформления были использованы поддельные паспорта Республики Казахстан — так что, предпринимателю грозит наказание и за подделку документов. В материале отмечается, что в фальсификации документов предположительно участвовал отец Сергея Вильшенко, который являлся действующим сотрудником ФСБ. «Последнее обстоятельство позволяет сыщикам предположить, что в ходе дальнейшего расследования они могут столкнуться с серьезным противодействием со стороны коллег и возможных сообщников Вильшенко-старшего», — пишет «Московский монитор».

Впрочем, у дела есть еще один интересный нюанс. Как сообщает издание со ссылкой на правоохранительные органы, сумка с наличными, которую Екатерина Красихина вынесла из банка, была доставлена Алексею Навальному. Из этого автор материала предполагает, что от этого оппозиционера скоро можно будет услышать новую историю с обвинениями семьи генерального прокурора Юрия Чайки, которая преследует «честный бизнес». Вроде упомянутых в статье персонажей.