Проблемный инвестфонд взялся за Павла Дурова

Поставки зерна через Крым, махинации в Великобритании, участие в деле Калви — чем примечателен Da Vinci Capital

291
На фото: Павел Дуров
На фото: Павел Дуров (Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press)

В марте появились новости о желании инвестиционного фонда «Da Vinci Capital» подать иск против «Telegram» с целью возмещения ущерба за блокчейн-проект TON. Какие перспективы у этого дела и чем еще известен в нашей стране и за рубежом «Da Vinci Capital», говорится в статье издания «Лента.ру».

Группа «Da Vinci Capital» занимается прямыми инвестициями и управлением активами. Компания была создана в 2007 году Олегом Железко, и сейчас в нее входит несколько фондов. Инвестирует «Da Vinci Capital» преимущественно в быстрорастущие компании средней капитализации в России и странах Центральной и Восточной Европы.

Далеко не только такими технологичными проектами, как TON, занимаются в «Da Vinci Capital». Как утверждает «Лента» со ссылкой на документы, имеющиеся в ее распоряжении, инвестфонд (являясь мажоритарным участником холдинга «ITI Asset Management», «ITI Funds», компании «Сastle Rock» и ряда других структур, контролируя 100 процентов доли в уставном капитале «ITI Commodities»), предоставил компании «Славянский Экспорт» финансирование в долларах США для приобретения на территории Крыма и последующей поставки, в том числе в Сирию, через порт Севастополя зерна. Также через Крым и севастопольский порт были выкуплены у «Славянского Экспорта» права требования на ряд контрактов на поставку в Ливию. К примеру, гражданин Великобритании Олег Железко лично санкционировал, профинансировал и проконтролировал поставку купленного в Крыму зерна ливийским партнерам через фирму «Euro Comm» летом 2020 года. При этом, как известно, санкции американского конгресса запрещают расчеты в долларах при подобной деятельности, помимо того, что США и ЕС не признают Крым российским.

Впрочем, в «Da Vinci Capital» считают риск благородным делом и не против заняться им прямо под носом у знаменитого британского правосудия. Так, по информации британской прессы, фонд Железко владеет контрольным пакетом акций «ITI Capital», которая купила бизнес у инвестиционной английской фирмы «SVS Securities». После чего бизнес был закрыт и около 278 миллионов фунтов наличными и активами SVS были переведены в ITI, а клиентам обещали вернуть средства к 24 июля. В то же время, как пишет «Citywire», «клиенты SVS Securities все еще пытаются получить свои деньги обратно через семь месяцев после того, как они были переведены в ITI Capital». «Times» сообщал, что на звонки клиентов просто перестали отвечать. В результате Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в декабре запретило ITI принимать средства новых клиентов.

Поддержкой клиентов SVS занимается группа по защите интересов инвесторов «ShareSoc», ее директор Марк Бентли обвинил FCA в «передаче актива мутному российскому брокеру, который, кажется, не в состоянии предложить приемлемый уровень обслуживания».

Не менее интересные истории, разумеется, происходят и в России. К примеру, злой телеграм-канал про банкиров Банкста, который цитируется в материале «Ленты», называет именно Железко «замешанным в махинациях и хищениях в банке „Восточный“ и виновным в посадке Майкла Калви». Международный инвестор, основатель и управляющий партнер фонда частных капиталовложений «Baring Vostok Capital Partners» Майкл Калви известен инвестициями в России и странах СНГ, с 1994 по 2018 годы американский финансист инвестировал более $ 2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Председателя совета директоров «Восточного экспресс банка» (ПАО КБ «Восточный») Майкла Калви задержали в феврале 2019 года по подозрению в хищении имущества на 2,5 млрд рублей, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В то же время сам Калви обвинил банкира Артема Аветисяна в выводе средств из «Юниаструм банка» перед его слиянием с «Восточным», им был подан иск в Лондонский арбитражный суд. В апреле 2019 года Калви отправили под домашний арест.

Следствие тогда полагало, что Калви и его бизнес-партнеры убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, на основании которого вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9 процента акций компании «International Financial Technology Group» (IFTG), которые оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. По данным адвокатов обвиняемых, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг еще дороже — целых 3,8 миллиарда.

Причем же здесь Олег Железко? Именно он был бенефициаром IFTG, а перед вышеупомянутой сделкой «Da Vinci Capital» принадлежало 40,1% акций IFTG. Кстати, чистые активы IFTG в 2016 году достигали 37 млн долл., чистая прибыль — 22,7 млн долл.

Олег Железко и другие представители «Da Vinci Capital» не комментировали историю с арестом Калви. В то же время дело Майкла Калви вызвало большой резонанс, как в деловых кругах, так и в западной прессе. Например, «Financial Times» писала, что данный случай «бросает тень на и без того малопривлекательный инвестиционный климат в России».

12 ноября 2020 года суд освободил Калви из-под домашнего ареста, но оставил ряд ограничений. В феврале 2021 года в Мещанском суде Москвы начался процесс по существу. Сам Майкл Калви по-прежнему не признает вину.

Кстати, многие видные политики и бизнесмены выступили в поддержку Майкла Калви. К примеру, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков отмечал, что «не встречал более профессионального и честного инвестора в Россию», а основатель «Яндекса» Аркадий Волож утверждал, что Калви и «Baring Vostok» «всегда были стандартом приличности и законности для рынка».

Теперь рассмотрим пересечение структур Олега Железко и империи Павла Дурова. Блокчейн-проект Telegram Open Network (TON) — это разработанная братьями Дуровыми даркнет-платформа, построенная на принципе оверлейной P2P-сети, имеющей сервисы обмена сообщениями, платежных операций в криптовалюте Gram, хранения данных. В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала запрета на выпуск Gram. 12 мая 2020 года Павел Дуров официально объявил о прекращении работы над проектом Telegram Open Network из-за позиции SEC.

До блокировки TON успел собрать 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Среди пострадавших оказался и находящийся под управлением «Da Vinci Capital» фонд «Disruptive Era Fund», который и направил основателю «Telegram» уведомление о намерении подать иск в суд Лондона против TON и «Telegram» с требованием компенсировать потерю 20 млн долл.

По данным телеграм-канала «Крот Дурова», который ссылается на договор между инвесторами TON и «Telegram», один из его ключевых пунктов позволял «Telegram» закрыть проект TON в любой момент, вернув инвесторам лишь оставшиеся деньги, а не сто процентов от их вложений. Так и было сделано, «Disruptive Era Fund» в мае 2020 года получил 72% от своих инвестиций. Но любопытно, что инвесторам TON было также предложено сконвертировать вложения в заем и получить 30 апреля 2021 года не 72, а 110% от первоначальных инвестиций. По сообщению «VTimes», «Telegram» заключил такие кредитные соглашения с инвесторами на общую сумму в 448 млн долл.

В то же время «Da Vinci Capital» отказался от предоставления займа «Telegram» и получения 110% своих вложений, но спустя год выразил намерение биться в суде за шанс получить 100 процентов.

Комментируя ситуацию вокруг этого иска, аналитик компании «Альпари» Владислав Антонов высказался так: «Прошел год, и только сейчас инвесторы фонда „Da Vinci Capital“ потребовали компенсацию. Почему в 2021 году?». Аналитик также предположил, что «за этим иском стоит другая цель… кто-то захотел получить долю в Telegram, а ТОN лишь повод для судебных тяжб».

Кстати, по данным «Делового Петербурга», подобная угроза поступила только от одного инвестора, собственно, «Disruptive Era Funds» (DEF). В то же время юристы из американской компании «Skadden», по словам источника издания в «Telegram», «считают, что у этих претензий мало шансов на успех, так как в договоре были ясно прописаны как расходы, так и риски вложений».

По мнению главы аналитического департамента «AMarkets» Артема Деева, «из-за непрофессионального поведения таких игроков вызывающие доверие у международных инвесторов люди типа Павла Дурова в дальнейшем могут вообще отказаться от денег любых российских фондов».

Если, конечно, претензии «Da Vinci Capital» к «Telegram» — это действительно непрофессионализм, а не нечто иное, например, попытки отвести внимание инвесторов от реальных проблем фонда.

Последние новости
Цитаты
Геннадий Зюганов

Председатель ЦК КПРФ

Александр Дудчак

Украинский политолог

Андрей Раевский (The Saker)

Военный аналитик

Комментарии
В эфире СП-ТВ
Новости Жэньминь Жибао
В эфире СП-ТВ
Фото
Цифры дня