С 6 октября 2015 года решением ЦБ РФ лишён лицензии на осуществление банковской деятельности нижегородский «Объединенный национальный банк», передаёт сайт регулятора.
Данное решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По данным регулятора, «Объединенный национальный банк» (ООО) не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
Цены рвутся в небо
Когда прекратится тотальное подорожание товаров и услуг?
В соответствии с приказом Банка России в «Объединенный национальный банк» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что с 6 октября 2015 года ЦБ РФ также отозвал лицензии у столичных АО «Инвестрастбанк» (ИТБ) и ОАО АКБ «Лесбанк».
Справка «СП»:
Согласно данным отчетности, по величине активов «Объединенный национальный банк» (ООО)
