Названа сумма подозрительного для банка перевода

Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина указала суммы денежных переводов, которые могут вызвать у банков подозрения в плане действий мошенников.

«Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц», — заявила она в интервью агентству «Прайм».

Бочкина отметила, что чаще вызывают подозрения как признаки мошенничества множественные операции на одном счете, а также количество получателей платежей.

Ранее «СП» сообщала о том, что финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал информацию о том, что в Банке России выступили против запрета работы МФО, опасаясь роста черного рынка финансовых услуг.