Экономика
3 октября 2013 03:44

Центробанк создает список компаний, подозреваемых в незаконном выводе средств и отмывании доходов

102

На такую меру ЦБ подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.

Подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка, но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются. При этом на дату закрытия ПС обязательства нерезидентов перед российскими контрагентами оказываются частично или вовсе не исполнены.

«Черный» перечень компаний, в деятельности которых выявлены данные признаки, будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ, сообщают «Известия».

По оценкам ЦБ, за 1994−2012 годы из России было выведено $ 343,2 млрд. В операциях особую роль играют фирмы-однодневки.

Новости дня
Цитаты
Сергей Ищенко

Военный обозреватель

Олег Смирнов

Заслуженный пилот СССР

Сергей Кулик

Крымский политический обозреватель

Комментарии