Общество / Криминал
8 апреля 2016 15:36

Этническая группа в Москве получала процент за махинации с деньгами

856

Участники этнической группы из столицы получали проценты за махинации с банковскими счетами. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сайт МВД Российской Федерации.

Мошенники использовали расчетные счета подконтрольных структур, открытые в разных кредитных учреждениях. Как сообщила представитель министерства Ирина Волк, они организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денег через эти счета. При этом участники группы получали процент с каждой сделки.

За незаконную деятельность в особо крупном размере в отношении преступников возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Турции был задержан в Подмосковье за финансовые махинации.

Новости дня
Цитаты
Дмитрий Аграновский

Российский адвокат, публицист, политический деятель

Константин Ордов

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова

Дмитрий Марунич

Специалист по вопросам энергетики

Комментарии