Общество / Криминал

Этническая группа в Москве получала процент за махинации с деньгами

856

Участники этнической группы из столицы получали проценты за махинации с банковскими счетами. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сайт МВД Российской Федерации.

Мошенники использовали расчетные счета подконтрольных структур, открытые в разных кредитных учреждениях. Как сообщила представитель министерства Ирина Волк, они организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денег через эти счета. При этом участники группы получали процент с каждой сделки.

За незаконную деятельность в особо крупном размере в отношении преступников возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Турции был задержан в Подмосковье за финансовые махинации.


Криминал. Читайте криминальные новости на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

Сергей Пикин

Директор Фонда энергетического развития

Комментарии
Новости партнеров
В эфире СП-ТВ
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости НСН
Новости Финам
Новости Медиаметрикс