Этническая группа в Москве получала процент за махинации с деньгами

Участники этнической группы из столицы получали проценты за махинации с банковскими счетами. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сайт МВД Российской Федерации.

Мошенники использовали расчетные счета подконтрольных структур, открытые в разных кредитных учреждениях. Как сообщила представитель министерства Ирина Волк, они организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денег через эти счета. При этом участники группы получали процент с каждой сделки.

За незаконную деятельность в особо крупном размере в отношении преступников возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Турции был задержан в Подмосковье за финансовые махинации.