СК РФ выдвинул версии о происхождении миллиардов полковника Захарченко

Следственный комитет России в качестве одной из версий происхождения огромных сумм, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, рассматривает семейный бизнес полковника.

По версии следствия, отец Дмитрия Захарченко — Виктор, известный как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков, вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, которое ссылается на свои источники в банковских кругах, в число клиентов семейства Захарченко попали и владельцы НОТА-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить.

Однако существует и другая версия, согласно которой под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимающаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.

Если рассматривать её, то квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

Напомним, полковника Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября в Москве по делу о получении взятки в 7 млн рублей. Позже появилась информация, что в ходе обысков у его родственницы нашли валюту на общую сумму около 8 млрд рублей.

Накануне СМИ сообщили, что на зарубежных счетах семьи полковника Дмитрий Захарченко нашли ещё 300 млн евро.

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков предположил, что полковник мог быть «смотрящим» за деньгами.

В свою очередь известный журналист Дмитрий Стешин считает, что миллионы Захарченко — «чёрная касса» российского Майдана.