В России операции с наличными будут контролироваться по-новому

С 10 января в России начали действовать поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Введены два новых ограничения в потребительской сфере: будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму», — цитирует РЕН ТВ источник.

Кроме того, усилен контроль за оборотом наличных. Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.

Вместе с ограничениями появится и ряд послаблений. Так, отменили обязательный контроль за переводами средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступлением средств с такого счета или вклада.