Юрист: оплата переводом может привести к уголовному сроку

Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма.

Например, 4 декабря суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс», занимающейся торговлей орехами и фруктами. Мужчину обвинили в вовлечении людей в террористическую деятельность, за что ему грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

«В последнее время торговля такими товарами на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. У продавцов на рынках, в маленьких торговых точках есть номер карты (или телефона, которому привязана карта), на который покупатель может перевести ему деньги», — рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист подчеркнул, что такие платежи остаются обезличенными, покупатели не получат кассовый чек, но, тем не менее, подобные транзакции для них очень удобны. Однако он обратил внимание, что такие счета открываются физическими лицами для совершения операций, не связанных с предпринимательством. При этом в российском законодательстве нет положений, напрямую запрещающих использование продавцом личного счета или карты для расчетов при ведении бизнеса.

Ранее комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять проект о наказании преступников, которые скрываются за рубежом.