Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Уральское главное управление Банка России предупреждает о новой опасной схеме мошенничества, связанной с незаконными криптообменниками и онлайн-казино. Злоумышленники используют легальные транзакции для отмывания денег, полученных преступным путем, вовлекая в схему ничего не подозревающих граждан.

Например, при покупке криптовалюты через нелегальный обменник мошенники могут предложить перевести деньги напрямую продавцу, связанному с финансированием терроризма или другой преступной деятельностью. Аналогичная схема используется при выводе денег из онлайн-казино: средства могут поступать не от казино, а от покупателей наркотиков.

Банк России напоминает, что любое взаимодействие с нелегальными площадками опасно. Это может привести к блокировке счетов и, что еще серьезнее, к непреднамеренному участию в преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что аа Урале появилась схема вымогательства, жертвами которой становятся предприниматели.

---

Другие материалы Уральского Федерального округа читайте в разделе СП-Урал