Юрист назвал повод для блокировки счета

Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России.

«Подозрение у банков вызывает … перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений», — рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

«Это важно, потому что в последнее время распространены ситуации, когда граждане снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений», — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что Государственная дума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроекта, усиливающего контроль за финансовыми операциями иностранных агентов.