В Ивановской области задержаны 15 участников незаконного оборота миллиарда рублей

Полицейские в Ивановской области остановили работу преступной группы. По предварительным данным, участники этой организации занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей в особо крупном размере. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Они действовали на территории нескольких регионов России. Группой из 15 человек, которую возглавляли жители Ивановской и Московской областей, был организован незаконный оборот средств на сумму более 1 миллиарда рублей, минуя банковскую систему страны, передает НСН.

Участники применяли различные схемы, включая вывод средств за границу через подставные иностранные компании и их конвертацию в криптовалюту. За свои услуги они взимали комиссию, заработав более 125 миллионов рублей.

Все 15 подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенническая схема с предложением перевести деньги на «безопасный» или «специальный» счет до сих пор остается самой массовой в России по итогам 2025 года.