ФСБ задержала организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС» на 1 трлн рублей

ФСБ при взаимодействии с Генпрокуратурой, ФНС, СК и МВД пресекла деятельность группы, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку «бумажного НДС». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Она насчитывала более 4800 транзитных организаций и сформировала фиктивные налоговые вычеты для свыше 40 тыс. реальных компаний на сумму более 1 трлн рублей. Задержаны организаторы — ранее судимые за незаконную банковскую деятельность. Они контролировали сеть технических компаний, через которые обналичивали деньги и выводили их в теневой оборот. Для работы площадки использовалась обширная цифровая инфраструктура.

В Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов побывали в домах подозреваемых, офисах бухгалтерских и консалтинговых фирм, а также в удостоверяющих центрах. В ходе операций были изъяты документы и цифровые носители.

Ранее сообщалось, что житель Ноябрьска (ЯНАО) едва не лишился 800 тысяч рублей из-за мошенников, оформивших на него заём дистанционно.