МВД пресекла деятельность группы подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств, сообщает пресс-центр МВД РФ.

По данным ведомства, группа действовала более 5 лет на территории московского и других регионов страны. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен её состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств.

Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.

Денежные средства от клиентов, безналичным путем переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости.

За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2 процентов.

По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.

По данным фактам Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».

Мы следим за развитием событий.