В Башкирии накрыли финансовую пирамиду

Масштабную операцию по документированию деятельности руководителей межрегиональной коммерческой организации «ДревПром» провели полицейские в Башкирии.

Коммерсанты предлагали обремененным различными кредитами местным жителям забыть про имеющиеся долговые обязательства, если они внесут в кассу «ДревПрома» 20−30 процентов от суммы займа. За это компания обещала выплачивать долг своего клиента перед банком до полного погашения. При этом выплаты первоначально осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. Договор финансирования, заключенный с махинаторами, не освобождал заемщика от выплат банку по кредиту. Поэтому введенный в заблуждение клиент «ДревПрома» о просроченных выплатах узнавал после получения извещений о начислении штрафов и пени.

«Сейчас в офисах и филиалах „ДревПрома“, расположенных в Башкортостане, а также других регионах России, проводятся обыски. Изъяты электронные носители информации, черновые записи, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных денежных средств на счета сторонних коммерческих организаций. Кроме того, обнаружено большое количество досудебных претензий и жалоб от граждан в адрес руководства „ДревПрома“ о возврате денежных средств», — сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.