Экс-офицер налоговой полиции подозревается в крупном мошенничестве с НДС

  
480

Экс-офицер налоговой полиции, совладелец банка «Финансовый капитал» Андрей Пантелеев с сообщниками зарегистрировал несколько десятков компаний с номинальным руководством. Компании заключали фиктивные договоры на несуществующий товар, а потом от фирм-однодневок направляли документы на возмещение якобы переплаченного в ходе сделок НДС, сообщает «Коммерсант».

Часть похищенных таким образом средств обналичивалась участниками афер, а часть, под фиктивные контракты, выводилась на счета подконтрольных Пантелееву компаний, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, где он имеет вид на жительство. Похищенные средства инвестировались в недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Европе

После ареста подозреваемого и обысков были изъяты почти тысяча печатей компаний, использовавшихся в цепочке махинаций, а также деньги и ценные бумаги на сумму 300 млн рублей.

Всего задержано четыре человека. Еще несколько фигурантов решили сотрудничать с правоохранительными органами. Дело возбуждено по нескольким статьям, одна из них — мошенничество, — предполагает до 10 лет заключения.


Коррупция. Новости и примеры борьбы с коррупцией в России читайте на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Андрей Гудков

Экономист, профессор Академии труда и социальных отношений

Михаил Делягин

Доктор экономических наук, член РАЕН, публицист

Комментарии
Новости партнеров
В эфире СП-ТВ
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости НСН
Опрос
В мае прошлого года был впервые озвучен новый состав правительства Медведева. Какую оценку оно заслужило за это время?
Новости Финам
Рамблер/новости
Новости Медиаметрикс