Полиция Лондона задержала двух человек по подозрению в отмывании денег через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange, которое могло осуществляться в интересах российской организованной преступности, пишет Financial Times.
По данным издания, один из возможных подозреваемых — российский брокер, имя которого полиция не называет.
При этом уточняется, что его задержание произошло ещё в апреле.
В свою очередь другие источники газеты предполагают, что речь может идти о 43-летнем Дмитрии Недзвецком, работавшем в ADM Investor Services, лондонском подразделении американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland.
В настоящее время он отпущен из полиции под залог без предъявления обвинений. Однако полиция арестовала на его счетах 22 млн долларов.
Также отмечается, что некая российская нефтяная компания, инвестфирмы с Британских Виргинских островов и Швейцарии подозреваются в том, что их использовали в качестве прикрытия деятельности российской преступной группы, отмывавшей деньги.
При этом подчёркивается, что биржа в рамках регулярного мониторинга выявила подозрительные сделки с нефтяными фьючерсами и сообщила об этом в полицию.
Справка «СП»:
На лондонской бирже ICE Futures торгуются высоколиквидные контракты на нефть марки Brent, электроэнергию и другие товары.