Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны в Москве

Группа «чёрных банкиров» задержана 10 сентября столичной полицией, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на начальника пресс-службы московского главка МВД Андрея Галиакберова, в период с февраля 2010 года по сентябрь 2014-го трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц.

Получая за свою нелегальную деятельность вознаграждение в виде процентов от суммы сделок, подозреваемые извлекли доход в размере более 104 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере».

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё одному — в виде подписки о невыезде.

В настоящее время полицейские устанавливают соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности «чёрных банкиров».