В Москве пресечена деятельность международной банды финансовых мошенников

Сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, подозреваемые — четверо граждан Турции и трое россиян — совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных им фирм, расчётные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

Сумма так называемого «чистого» дохода, полученного в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд рублей. Также оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 млрд рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов») и статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

В рамках возбужденных дел сотрудники полиции провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы.

В настоящее время все подозреваемые содержатся под стражей. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.