В Москве пресечена деятельность группировки, «отмывшей» более 1,5 млрд. долларов

Сотрудники ДЭБ (Департамент экономической безопасности МВД России) пресекли деятельность международной организованной группы, отмывшей в общей сложности 1,5 миллиарда долларов. Организованная преступная группа, с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд. рублей, 440 млн. долларов и 123 млн. евро.

В сообщении пресс-службы ДЭБ говорится, что группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм- «однодневок», осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1−7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных подконтрольных организаций.

Отмечается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий на территории Москвы и Московской области было проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем).