Теневой банковский бизнес: в Челябинске будут судить группу за многомиллионные махинации

224

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Материалы дела переданы в Тракторозаводский районный суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, двое мужчин 33 и 35 лет без регистрации и лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате своей незаконной деятельности они получили доход, превышающий семь миллионов рублей.

Задержание обвиняемых было проведено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Челябинской области. В ходе оперативного сопровождения дела полицейские проверили деятельность 30 юридических лиц, связанных с обвиняемыми, изучили около 200 банковских выписок, допросили 30 номинальных руководителей организаций.

Кроме того, была проведена бухгалтерская экспертиза по всем 30 фирмам. Теперь суд определит меру наказания для обвиняемых.

Ранее сообщалось о совместном рейде силовиков и представителей «Русской общины» в ночном клубе Екатеринбурга.

Другие материалы Уральского Федерального округа читайте в разделе СП-Урал